深赤灣A 第六屆董事會第五次會議決議公告

1/3 **簡稱：深赤灣a/深赤灣b ****：000022/200022 公告編號2010-005

深圳赤灣港航股份****

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳赤灣港航股份****於2023年3月29日以e-mail、傳真和專人送達的方式發出第六屆董事會第五次會議的書面會議通知。會議於2023年4月8日上午九時在深圳市赤灣石油大廈十一樓第五會議室召開。會議應出席董事九名，實際出席董事八名。

韓桂茂董事因事未能出席會議，但表示同意本次會議審議的全部議案，並授權範肇平董事代為出席本次會議，發表意見並簽署會議相關檔案。公司監事會成員和高階管理人員列席會議。會議符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

會議形成決議如下：

一、審議並全票通過《2023年度董事會工作報告》，並授權王芬董事長

代表董事會將此報告提交公司2023年度股東大會審議。

二、審議並全票通過公司《2023年年度報告及摘要》（詳見巨潮資訊網

刊登的公司2023年度報告全文及摘要）。

三、審議並全票通過公司《2023年度財務決算報告》，並提請公司2009

年度股東大會審議。

四、審議並全票通過公司《2023年度利潤分配及分紅派息預案》，並提

請公司2023年度股東大會審議。

本公司2023年度經普華永道中天會計師事務所****審計之本年度母公司淨利潤為284,356,677元，累計可供分配利潤為431,538,411元。

1)根據《公司法》和《公司章程》規定，按2023年度經審計的母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積28,435,668元；

2)擬按2023年末總股本644,763,730股為基數，每十股派發現金股利3.25元（含稅），共計209,548,212元；

經上述分配，母公司剩餘未分配利潤為193,554,531元。

五、審議並全票通過公司《2023年度固定資產投資計畫》，同意公司

2023年度固定資產投資5.68億元用於麻湧專案投資和赤灣港區改造。

六、審議並全票通過《關於聘請公司2023年度法律顧問的報告》，同意

續聘北京海問律師事務所擔任本公司2023年度法律顧問。

七、審議並全票通過《關於聘請公司2023年度會計師事務所的報告》，

決定繼續聘請普華永道中天會計師事務所為本公司2023年度會計師事務所，並提請公司2023年度股東大會審議。

八、審議並通過《關於2023年度日常關聯交易的報告》（詳見公司同日

公告2010－008號）。

九、審議並全票通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》，同意在

公司資訊披露的指定**公告該報告。

十、審議並全票通過《關於建立《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》

的報告》，同意根據相關法律法規和《公司章程》制定該制度，以加大對年報資訊披露責任人的問責力度，提高年報資訊披露的質量和透明度。