****：000529 **簡稱：廣弘控股公告編號：2010--05
廣東廣弘控股股份****
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東廣弘控股股份****於2023年3月6日以傳真方式、電子檔案方式發出第六屆董事會第六次會議會議通知，會議於2023年3月15日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，公司監事列席本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長崔河先生主持。
會議審議並全票通過如下決議：
一、審議通過公司2023年度董事會工作報告；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
二、審議通過公司2023年年度報告及其摘要；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
三、審議通過公司2023年度財務決算報告；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
四、審議通過公司2023年度利潤分配預案；
經立信大華會計師事務所****審計，公司2023年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為55,765,592.81元，2023年未分配利潤為-553,651,423.61元。
鑑於公司2009 年未分配利潤仍為負值，公司董事會擬定2023年度不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本的利潤分配預案。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
五、審議通過《董事會審計委員會關於立信大華會計師事務所****對公司2023年度審計工作的總結報告》；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
六、聽取獨立董事述職報告（詳見附件一）；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
七、審議通過《公司內部控制自我評價報告》（詳見同日公告編號：2010—09）；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
八、審議通過《公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
九、審議通過《外部資訊報送和使用管理制度》；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
十、審議關於續聘立信大華會計師事務所****為公司2023年財務審計機構的議案；
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
十一、審議關於召開2023年度股東大會的議案（召開2023年度股東大會通知詳見同日公告編號：2010—08）；
公司定於2023年4月13日上午10:，會期半天。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
上述第一、二、三、四、六、十項議案尚需提交2023年度股東大會審議通過。
特此公告。
廣東廣弘控股股份****董事會
二0一0年三月十八日
附件一：
廣東廣弘控股股份****
獨立董事2023年度述職報告
作為廣東廣弘控股股份****的獨立董事，我們根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》等法律法規的規定和要求，公司認真參加董事會會議和股東大會，積極了解公司的各項運作情況，並對相關事項發表了獨立意見。在報告期內，我們忠實地履行了獨立董事的職責，謹慎、勤勉地行使了獨立董事的權利，充分發揮獨立董事的作用，維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的利益。
現將2023年度獨立董事工作情況述職如下：
一、出席會議情況
2023年度，我們按照《公司章程》、《董事會議事規則》、《公司獨立董事工作制度》等相關規定，親自參加或授權委託其他獨立董事參加了公司召開的董事會，出席了公司股東大會，認真審閱相關材料，積極參與各項議題的討論並提出合理建議，為董事會的正確、科學決策發揮積極作用。
2023年度，公司召集召開的董事會符合法定程式，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程式，合法有效。因此，我們對公司2023年度的董事會各項議案及公司其他事項均未提出異議，對各次董事會審議的相關議案均投了贊成票。
出席會議的情況如下：
1、出席董事會會議情況
獨立董事
姓名本年應參加董
事會次數（次）
親自出席次
數（次）
委託出席次
數（次）
缺席次數
（次）備註
張碩城10 9 1 0 楊衛華10 9 1 0 龔潔敏10 9 1 0 2、出席股東大會會議情況
2023年獨立董事出席了四次股東大會：
（1）2023年1月14日召開的2023年第一次臨時股東大會；
（2）2023年3月25日召開的公司2023年度股東大會；
（3）2023年7月6日召開的公司2023年第二次臨時股東大會；
（4）2023年11月14日召開的公司2023年第三次臨時股東大會。
二、發表獨立意見情況
2023年度，作為獨立董事，我們在公司做出各項重大決策前，根據各項決策的具體內容，在準確掌握第一手材料和認真開展調查研究的基礎上，針對各有關事項發表獨立意見。
2023年度我們共發表了五次獨立意見，具體如下：
1、2023年1月14日，在公司召開的第六屆董事會第一次會議上，我們發表了《關於公司聘任高階管理人員的獨立意見》。
2、2023年2月27日，在公司召開的第六屆董事會第二次會議上，我們發表了《關於對公司對外擔保情況、控股股東及其關聯方資金占用以及對公司內部控制自我評價的獨立意見》。
3、2023年7月22 日，在公司召開的第六屆董事會第四次會議上，我們發表了《關於對公司關聯方資金占用、對外擔保情況的獨立意見》。
4、2023年10月10 日在公司召開的2023年第四次臨時董事會會議上，我們發表了《關於續聘廣東大華德律會計師事務所為公司2009 年度審計機構的獨立意見》、《關於公司競買廣州大道北520號樓房倉的獨立意見》。
5、2023年10月21日，在公司召開的第六屆董事會第五次會議上，我們發表了《關於公司聘任高階管理人員的獨立意見》。
三、維護全體股東利益方面所做工作
1、公司嚴格按照《深圳**交易所**上市規則》、《公司資訊披露管理制度》等相關規定，保證2023年度公司資訊披露的真實、準確、及時、完整。
2、我們作為公司獨立董事，嚴格按照《公司獨立董事制度》和《公司章程》等相關規定履行職責，參加董事會和董事會專業委員會的會議，認真研讀各項議案，獨立客觀發表意見。對公司關聯交易情況、公司高管的聘用等事項發表獨立意見，並根
據《公司獨立董事年報工作制度》，在年報編制過程中，切實履行自己的職責，發揮審計的獨立性，對年報的編制工作過程進行了有效的監督。
3、2010 年，我們將繼續積極學習相關法律法規，進一步深入全面了解公司情況，切實做到從根本上保護投資者的利益。
四、其他工作
1、沒有提議召開董事會情況發生；
2、沒有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生；
3、沒有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。
2023年，我們將繼續按照法律法規、《公司章程》的規定和要求，勤勉盡責、獨立、客觀、公正地履行獨立董事職責，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的利益。在新的一年裡，我們希望公司樹立更加規範、誠信的形象，進一步加強管理，規範運作，穩健經營，保持公司可持續健康發展，以更加優異的業績回報廣大投資者！
公司董事會、經營班子及相關人員在我們履行職責的過程中給予了積極的配合和支援，在此表示衷心感謝。
獨立董事：張碩城、楊衛華、龔潔敏
二o一o年三月十八日
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