****：000816 **簡稱：江淮動力公告編號：2010-015
江蘇江淮動力股份****
第五屆董事會第六次會議決議公告
，並於2023年4月29日以通訊表決方式召開了此次會議。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
會議經通訊表決通過了以下決議：
一、審議通過《公司2023年第一季度報告正文及全文》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於向鹽城市江動曲軸製造****出租資產的議案》。
同意公司出租房屋及機器裝置給鹽城市江動曲軸製造****，租賃期限兩年，出租資產賬面淨值4,908,373.96元，年度租金計算公式為：資產入賬價值*（年折舊率+財產保險費率+銀行同期流動貸款利率）*（1+稅率）。
詳細內容請見《江蘇江淮動力股份****關聯交易公告》（2010-016）。
公司關聯董事胡爾廣、張建強、崔卓敏迴避了表決，獨立董事發表專項意見認為該關聯交易提高了公司閒置資產的使用率，增加了公司的收入，關聯交易定價公允，審議及表決程式合法有效，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
江蘇江淮動力股份****董事會
二零一零年四月二十九日
超聲電子 第五屆董事會第六次會議決議公告
000823 簡稱 超聲電子公告編號 2010 007廣東汕頭超聲電子股份 第五屆董事會第六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。五屆六次董事會，莫少山董事出差，委託李大淳董事代為行使表決權。並 確認，會議於2010年4月9日上午...
南風化工 第五屆董事會第六次會決議公告
000737 簡稱 南風化工公告編號 2010 001 南風化工集團股份 第五屆董事會第六次會決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。南風化工集團股份 以下簡稱 公司 第五屆董事會第六次會議，於2010年1月28日在公司總部1號會議室召...
江淮動力 第五屆董事會第八次會議決議公告
1 000816 簡稱 江淮動力公告編號 2010 024 江蘇江淮動力股份 第五屆董事會第八次會議決議公告 並於2010年6月1日以通訊表決方式召開了此次會議。會議應參加表決董事4人，實際參加表決董事4人。會議的召開符合法律 法規 規章和公司章程的規定，合法有效。會議經通訊表決通過了以下議案 審議...