**簡稱：中興商業****：000715 公告編號：zxsy2011-01
中興－瀋陽商業大廈（集團）股份****
第四屆董事會第六次會議決議公告
中興—瀋陽商業大廈（集團）股份****（簡稱「公司」）第四屆董事會第六次會議通知於2023年12月28日以書面方式發出，會議於2023年1月5日以通訊方式召開。應參會董事9名，實際參加表決董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議審議並表決了如下議案：
一、《關於修改<；公司章的議案》
會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過了此項議案。根據《公司法》、《上市公司章程指引》等相關規定，現對《公司章程》修改如下：
1、第十九條原為「公司股份總數為279,006,000股，均為普通股，其中人民幣普通股205,628,589股，境外法人股
73,377,411股。」
現修改為：「公司股份總數為279,006,000股，均為普通股。」
2、第四十條第十三款原為「股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（十三）審議公司在一年內對外投資，委託
理財，以公司資產抵押質押，購買、**重大資產超過公司最近一期經審計總資產10%的事項；」
現修改為：「股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（十三）審議公司在一年內對外投資，委託理財，以公司資產抵押質押，購買、**重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；」
3、第七十七條第四款原為：「下列事項由股東大會以特別決議通過：（四）公司在一年內對外投資,委託理財,以公司資產抵押質押,購買、**重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產10%的；」
現修改為：「下列事項由股東大會以特別決議通過：（四）公司在一年內對外投資,委託理財,以公司資產抵押質押,購買、**重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；」
4、第八十二條原為：「董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會、監事會可以分別提名董事、監事候選人。
單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數10%以上的股東可以提名董事、監事候選人。」
現修改為：「董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會、監事會可以分別提名董事、監事候選人。
連續180日以上單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數10%以上的股東可以提名董事、監事候選人。」
此項議案需提交公司二○一一年第一次臨時股東大會審議。
二、《關於召開二○一一年第一次臨時股東大會的議案》
會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過了此項議案。
公司二○一一年第一次臨時股東大會召開時間另行通知。
中興－瀋陽商業大廈（集團）股份****
董事會二○一一年一月五日
長城開發 第六屆董事會第六次會議決議公告
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天山股份 第四屆監事會第六次會議決議公告
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