****：000905 **簡稱：廈門港務公告編號：2011－01
廈門港務發展股份****
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2023年元月4日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第四屆董事會第九次會議的書面通知，並於2023年元月11日（星期二）上午9：00在公司大會議室召開第四屆董事會第九次會議，本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過關於公司增設職能部門的議案；
為適應公司物流業務發展需要，加強內部控制和風險管理，結合實際情況，公司擬增設物流事業部和審計部等兩個職能部門。
本項議案以9票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、審議通過關於修訂《廈門港務資訊披露管理制度》的議案；
為進一步明確公司資訊披露差錯的責任追究，公司對《廈門港務發展股份****資訊披露管理制度》進行修訂。
本項議案以9票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
3、審議通過關於合資設立三明陸港國際物流****的議案；
為了提公升公司港口物流業的輻射能力和服務水平，公司擬投資800萬元人民幣與合作方合資設立三明陸港國際物流****。
本項議案以9票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
4、審議通過關於公司繼續申請**業務銀行綜合授信五億元人民幣額度的議案；
由於本公司原申請的5億元**業務綜合授信額度已經陸續到期，為保證公司**業務的正常開展，本公司擬繼續向銀行申請**業務的綜合授信額度5億元人民幣。
本項議案以9票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
5、審議通過關於公司繼續為廈門港務******1.3億元綜合融資授信額度提供擔保的議案。
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