安徽華茂紡織股份****四屆十五次董事會決議公告**簡稱：華茂股份****：000850公告編號：2010-010
安徽華茂紡織股份****
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽華茂紡織股份****第四屆董事會第十五次會議於2023年4月25日上午9：00在公司會議室召開。有關本次會議的通知，已於2023年4月14日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體董事。
會議應到董事9人，實到董事9人（其中獨立董事4名）。公司全體監事和高階管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事長詹靈芝女士主持。
與會董事經過討論，以記名投票表決，通過了如下決議：
1、審議通過了公司2023年度董事會工作報告；
9票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過了公司2023年度總經理工作報告；
9票同意，0票反對，0票棄權
3、審議通過了公司2023年年度報告及其摘要；
9票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過了公司2023年度財務決算報告；
9票同意，0票反對，0票棄權
5、審議通過了公司2023年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案；
根據華普天健會計師事務所（北京）****「（會審字[2010 ]第3659號）」審計報告，公司2023年度實現淨利潤71,096,647.56元。根據《公司章程》的規定，提取10％的法定盈餘公積8,699,155.
96元。加上上年度轉入本年度的可分配利潤378,277,922.61元，減去上年度應付股利
131,455,500.30元，公司本年度可供股東分配的利潤為409,219,913.91元。
2023年度利潤分配預案為：以2023年年末總股本629,110,006 股為基數，按每10 股派送現金0.50元(含稅)向全體股東分配紅利，共計分配紅利31,455,500.
30元。剩餘利潤結轉到下年度。
公司本年度不實施資本公積金轉增股本。
9票同意，0票反對，0票棄權
6、審議通過了公司2023年度日常關聯交易的議案；（見公司公告2010-013）
在對該項議案進行表決時，詹靈芝、王功著二名關聯董事依法迴避表決（二名董事均在控股公司擔任董事）。公司獨立董事同意2023年度日常關聯交易的議案，並對該項議案發表了獨立意見。（見公司公告2010-017） 7票同意，0票反對，0票棄權
7、審議通過了公司關於2023年度內部控制自我評價報告的議案。（見公司公告2010-014）
9票同意，0票反對，0票棄權
8、審議通過了關於公司2023年度向銀行申請貸款授信額度的議案；
董事會授權公司經營層根據生產經營需要，向銀行申請貸款授信額度。
9票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過了關於續聘會計師事務所的議案；
公司2023年續聘華普天健會計師事務所（北京）****為本公司財務審計機構，擬支付年度報酬45萬元。公司獨立董事同意該項議案，並對該項議案發表了獨立意見。（見公司公告2010-017）
10、審議通過了《關於公司與安徽華業紡織****聯合出資設立安徽華茂（潛山）紡織股份****的議案》；
為落實國家皖江城市帶承接產業轉移示範區規劃，推進產業結構調整，
憑藉本公司品牌、技術和管理等方面的優勢，實現合作共贏的目標，公司擬與安徽華業紡織****聯合出資設立安徽華茂（潛山）紡織股份****。新組建的華茂潛山公司將註冊登記為有限責任公司，設計規模10萬紗錠，公司註冊資本10000萬元，註冊地為安徽潛山縣。內容詳見安徽華茂紡織股份****對外投資公告（公告編號：
2010-015）。
董事會將授權經營層辦理相關手續。
9票同意，0票反對，0票棄權
11、審議通過了公司關於對安徽華茂產業投資****增資的議案；
經公司總經理辦公會研究決定，本公司獨立出資3000萬元，設立安徽華茂產業投資****，並於2023年末辦理完畢註冊手續。該公司主要從事企業資產投資及管理服務。現根據資本市場發展狀況及投資專案進展情況需要，擬在1億額度內對該公司分步增資。
相關投資公告後續予以披露。
9票同意，0票反對，0票棄權
12、審議通過了關於召開公司2023年度股東大會的議案；
定於2023年5月31日上午9:00在本公司會議室召開公司2023年度股東大會。具體內容詳見股東大會會議通知。
9票同意，0票反對，0票棄權
13、審議通過了公司2023年第一季度報告。
9票同意，0票反對，0票棄權
上述1、3、4、5、6、9共計六項議案，尚須提請公司2023年度股東大會審議通過。
特此公告。
安徽華茂紡織股份****董事會
二○一○年四月二十五日
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