**簡稱: 深圳機場****: 000089 公告編號: 2010-011
深圳市機場股份****第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員，保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市機場股份****第四屆董事會第十二次會議通知於2023年2月20日書面送達各位董事，會議於2023年3月3日9:00在廣東惠州召開。會議應到董事9人，實到7人，其中獨立董事2人。
黃傳奇董事長、陳金祖、廖造陽、湯大傑、秦長生董事和袁耀輝、王彩章獨立董事親自出席了本次會議（汪洋董事因公出差未能出席本次會議，特委託秦長生董事代為出席，並就本次會議的議題行使表決權；張立民獨立董事因公出差未能出席本次會議，委託袁耀輝獨立董事代為出席，並就本次會議的議題進行表決）。會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的規定。監事3人、高管6人列席了會議。
會議審議並逐項表決通過了如下議案：
1、公司2023年度董事會工作報告；（主要內容請見公司2023年年度報告）本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。2、公司2023年度總經理工作報告；
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
3、公司2023年度財務決算報告；（主要內容請見公司2023年年度報告）本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。4、公司2023年度利潤分配預案；
經深圳南方民和會計師事務所審計確認，本公司（母公司）2023年度共實現利
1潤總額850,307,805.65元，淨利潤749,467,394.77元。
按《公司法》和公司章程規定，提取10%的法定盈餘公積金74,946,739.48元，加年初未分配利潤1,320,032,953.55元，減去分配2023年度股利43,190,496.
00元，截止本報告期末實際可供股東分配的利潤為1,951,363,112.84元。
經深圳南方民和會計師事務所審計確認，本公司非公開發行股份購買資產的資產交割日為2023年1月31日，資產交割日之前本公司（母公司）可分配利潤為929,022,019.34元，本公司（合併）可分配利潤為1,263,846,049.92元。
本公司2023年2月21日公告的《深圳市機場股份****非公開發行股份購買資產情況暨上市公告書》約定：公司截至本次非公開發行股份購買資產交割日前的可分配利潤，由公司股東按照本次發行完成前的股權比例享有，本次非公開發行股份購買資產交割日後的可分配利潤，由公司按照本次發行完成後的股權比例共同享有。本次非公開發行的**於2023年1月29日完成股權登記。
為此，公司提請2023年度利潤分配預案如下：
以2023年1月29日前公司的總股本（即本次非公開發行股份購買資產前的總股本）1,439,683,200股為基數，向全體股東按每10股分配現金股利0.35元（含稅）分配利潤。對於向公司控股股東－深圳市機場（集團）****非公開發行的250,560,000股股份不享有本次現金股利分配。
公司本次股利派現50,388,912.00元，相當於當年實現的可供股東分配利潤（母公司）的7.5%，當年實現的可供分配利潤674,520,655.
29元滾存下一年度，累計未分配利潤1,900,974,200.84元結轉以後年度使用。
本次現金股利分配後，非公開發行股份購買資產交割日（2023年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利潤為835,442,611.34元，本公司（合併）未分配利潤為1,170,266,641.92元。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。5、公司2023年年度報告及摘要；
公司2023年度報告及摘要刊登在2023年3月5日的《中國**報》、《**時
2報》或巨潮資訊網（上。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
6、關於2023年度關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的議案；具體內容請參見刊登在公司2023年3月5日的《中國**報》、《**時報》和巨潮資訊網（上的《深圳市機場股份****2023年度關聯交易及2023年度日常關聯交易預計公告》。
本項議案為關聯交易事項，關聯方董事黃傳奇、汪洋、廖造陽、湯大傑、秦長生迴避表決；以4 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
7、關於公司2023年度績效考核及獎金分配的議案；
2023年公司較好的完成了年初制訂的經營責任目標；依據業績考核的有關規定，公司對各部門、各下屬公司以及全體員工進行了考核；根據考核結果，公司制訂了2023年度績效考核及獎金分配方案。2023年度公司獎金發放總額為人民幣4439.88萬元。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。8、關於公司《2023年內部控制自我評價報告》的議案；
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。(詳細內容請見2023年3月5日刊登在巨潮資訊網（上的公司《2023年內部控制自我評價報告》)。
9、關於公司《2023年度社會責任報告》的議案；
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。(詳細內容請見2023年3月5日刊登在巨潮資訊網（上的公司《2023年度社會責任報告》)。
10、關於聘任中審國際會計師事務所****為公司2023年度財務審計機構的
3議案；
深圳南方民和會計師事務所（以下簡稱「南方民和」）為我公司2023年度財務審計機構。南方民和於2023年起連續5年為我公司提供年度審計服務。
2023年，南方民和會計師事務所將與中審國際會計師事務所****實施合併 ，合併後事務所名稱為「中審國際會計師事務所****」（以下簡稱「中審國際」），原深圳南方民和會計師事務所有限責任公司的所有審計、驗資等註冊會計師法定業務及其他業務將轉由中審國際繼續承辦，目前正在辦理相關手續。南方民和承諾，為保證對公司的審計服務質量，其審計服務團隊的人員將會保持穩定。為保證審計工作的連續性，我公司擬聘任中審國際會計師事務所****為公司2023年度度財務審計機構，年度審計費用為人民幣50萬元（含差旅費、住宿費），本事項須經公司股東大會審議批准。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》的要求，，同意聘任中審國際會計師事務所****為公司2023年度度財務審計機構。全體獨立董事和董事會審計委員會發表專門意見如下：
深圳南方民和會計師事務所（以下簡稱「南方民和」）為公司2023年度財務審計機構，2023年起南方民和連續5年為我公司提供年度審計服務，雙方一直保持著良好的合作。南方民和具備提供財務審計的專業資質與服務能力，在2023年度及以前年度中為公司提供了專業、優質財務審計服務。
2023年，南方民和會計師事務所將與中審國際會計師事務所****實施合併 ，合併後事務所名稱為「中審國際會計師事務所****」（以下簡稱「中審國際」），原深圳南方民和會計師事務所有限責任公司的所有審計、驗資等註冊會計師法定業務及其他業務將轉由中審國際繼續承辦，為我公司提供審計服務的人員及業務將轉入中審國際。鑑於此，我們認為聘任中審國際為公司2023年度財務審計機構，能夠保證公司財務審計工作的延續性，合併後的中審國際具備提供更全面優質的財務審計服務的能力，選聘程式符合公司治理規範要求。
4我們同意聘任中審國際會計師事務所****為公司2023年度度財務審計機構，並提交公司董事會和股東大會審議。
本事項須經公司股東大會審議批准。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
11、關於公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》的議案；（請見2023年3月5日刊登在巨潮資訊網（上的公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》）
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。12、關於前次募集資金使用情況的說明的議案。
請見2023年3月5日刊登在巨潮資訊網（上的公司《深圳市機場股份****前次募集資金（非公開發行購買資產）使用情況的報告》和深圳南方民和會計師事務所出具的《深圳市機場股份****前次募集資金使用情況的鑑證報告》。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上述第1、3、4、5、6、10、12項議案需提交公司2023年年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。
特此公告。
深圳市機場股份****董事會
二〇一〇年三月三日5
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