****：002033 **簡稱：麗江旅遊公告編號：2011001
麗江玉龍旅遊股份****
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
麗江玉龍旅遊股份****第四屆董事會第二次會議於2023年1月7日以通訊方式發出通知，於2023年1月14日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。本次會議的召開與表決程式符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議表決並通過如下決議：：
一、以11票同意、0票反對、0票棄權通過了《關於在麗江和府皇冠酒店東側建設精品客房接待區的議案》；根據麗江高階休閒度假酒店市場的發展情況和麗江和府皇冠酒店開業以來的經營情況，公司擬在麗江和府皇冠酒店東側建設精品客房接待區，該專案將延續麗江和府皇冠酒店的高階品質，建設80間左右客房和小規模的接待、休閒、餐飲設施，從而擴大酒店客房規模，使之與酒店會議、餐飲等公共設施接待能力的配比更加合理，保持酒店的市場競爭優勢。
該專案占地11542平方公尺，規劃總建築面積7530.3平方公尺，接待規模約80間客房，專案預計固定資產投資12,865萬元。專案擬由公司設立的全資子公司——麗江和府酒店****負責實施，該專案計畫用兩年時間建成投入運營，預計2023年底該專案投入運營。
專案建設資金將由公司自籌解決。
特此公告。
麗江玉龍旅遊股份****
董事會2023年1月15 日
山東海化 第四屆監事會2023年第二次會議決議公告n
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