1****:000020 200020 **名稱:深華髮a 深華髮b 編號:2010-29
深圳中恆華髮股份****
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳中恆華髮股份****董事會於2023年8月12日以傳真及電子郵件方式向全體董事、監事發出召開第七屆董事會第二次會議的通知。會議於2023年8月23日上午在武漢經濟技術開發區沌口小區武漢恒發科技****會議室召開,會議應出席董事7人,實到7人,監事列席會議,符合有關法律法規和《深圳中恆華髮股份****章程》的規定。在公司董事充分理解會議議案並表達意見後,本次會議審議通過了以下議案:
1、《公司2023年半年度報告》
本議案的表決情況為:同意7票;反對0票;棄權0票。
2、《關於補充修訂〈總經理工作細則〉的議案》
公司曾於2023年根據實際情況制定了《總經理工作細則》,其中對總經理的部分許可權未作明確規定,現補充修訂如下:
《總經理工作細則》第十一條增加以下款項——
「經董事會授權,總經理有權在100 萬元人民幣以內行使下列職權:公司發生的對外投資(含委託貸款等)、租入或租出資產、簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)、債權或債務重組、簽訂許可協議。除上述事項以外的日常經營事項,總經理有權在200萬元人民幣以內行使職權。
在上述總經理許可權以外的事項,但又未達到《深圳中恆華髮股份****章程》第一百一十條規定報董事會審批的條件時,總經理必
2須以書面形式報告董事長,由董事長審批。」
本議案的表決情況為:同意7票;反對0票;棄權0票。
3、《關於公司內部機構設定的議案》
本議案的表決情況為:同意7票;反對0票;棄權0票。
特此公告。
深圳中恆華髮股份****
董事會2023年8月26日
深振業A 第七屆董事會2023年第十二次會議決議公告
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S綠景第七屆董事會第七次會議決議公告
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珠海中富 第七屆董事會2023年第九次會議決議公告
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