****：002159**簡稱：三特索道公告編號：2010-11
武漢三特索道集團股份****
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事會成員列席會議。會議由公司董事長齊民先生主持。本次董事會的召集、召開程式符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
經與會董事認真審議，會議對各項議案作出決議如下：
一、審議通過《關於再調整2023年度非公開發行**方案中「募集資金數額及投資專案」的議案》；
將原方案中增加的湖北崇陽雋水河休閒景區專案不再作為本次非公開發行**募集資金用途，並相應調整本次非公開發行**擬募集資金淨額（指募集資金總額扣除發行費用後的淨額）由原不超過25,050萬元調減為不超過20,700萬元。調整的具體內容為： 原方案第7條為：
「7.募集資金數額及投資專案
本次非公開發行擬募集資金淨額（指募集資金總額扣除發行費用後的淨額）不超過25,050萬元，所募集的資金將投資於以下專案：
序號專案名稱
總投資（萬元）
使用募集資金
（萬元）
募集資金
投入形式
1 海南浪漫天緣海上運動休閒中心專案 8,200.00 6,300.00 增資子公司
2 湖北保康九路寨生態旅遊區一期專案 5,000.00 4,500.00 增資子公司
3 湖北南漳古山寨旅遊區一期專案 4,000.00 3,500.00 增資子公司
4 湖北咸豐坪垻營生態旅遊區二期專案 4,900.00 4,400.00
增資子公司
5 湖北崇陽雋水河休閒景區專案 4,850.004,350.00 增資子公司
小計 26,950.0023,050.00 —
6 補充流動資金 2,000.00 2,000.00 —
合計 28,950.0025,050.00 —募集資金原則上將按上述專案順序投入。
在不改變募集資金投資專案的前提下，董事會將根據專案的實際需求，可以對上述專案的募集資金投入順序和金額進行調整。本次發行募集資金到位之前，公司將根據專案進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。如果本次發行募集資金不能滿足公司專案的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。
」現調整為：
「7.募集資金數額及投資專案
本次非公開發行擬募集資金淨額（指募集資金總額扣除發行費用後的淨額）不超過20,700萬元，所募集的資金將投資於以下專案：
序號專案名稱
總投資（萬元）
使用募集資金
（萬元）
募集資金
投入形式
1 海南浪漫天緣海上運動休閒中心專案 8,200.00 6,300.00 增資子公司
2 湖北保康九路寨生態旅遊區一期專案 5,000.00 4,500.00 增資子公司
3 湖北南漳古山寨旅遊區一期專案 4,000.00 3,500.00 增資子公司
4 湖北咸豐坪垻營生態旅遊區二期專案 4,900.00 4,400.00
增資子公司小計 22,100.0018,700.00 —5 補充流動資金 2,000.00 2,000.00 —
合計 24,100.0020,700.00 —
募集資金原則上將按上述專案順序投入。在不改變募集資金投資專案的前提下，董事會將根據專案的實際需求，可以對上述專案的募集資金投入順序和金額進行調整。本次發行募集資金到位之前，公司將根據專案進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。
如果本次發行募集資金不能滿足公司專案的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。」
原方案其他各條不變。調整後的具體內容詳見2023年3月31日登載於巨潮資訊網的《武漢三特索道集團股份****2023年度非公開發行**方案（二次調整）》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
二、審議通過《關於再調整2023年度非公開發行**募集資金計畫投資專案可行性研究報告的議案》；
具體內容詳見2023年3月31日登載於巨潮資訊網的《武漢三特索道集團股份****2023年非公開發行**募集資金投資專案可行性研究報告（二次調整）》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
三、審議通過《關於再調整2023年度非公開發行**預案的議案》。
具體內容詳見2023年3月31日登載於巨潮資訊網的《武漢三特索道集團股份****非公開發行**預案（二次調整）》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
武漢三特索道集團股份****
董事會二○一○年三月三十一日
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