第二屆監事會2023年第二次會議檔案
****：002442**簡稱：龍星化工公告編號：2011—016
龍星化工股份****
第二屆監事會2023年第二次會議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
龍星化工股份****（以下簡稱「公司」）第二屆監事會2023年第二次會議於2023年3月17日以書面形式發出會議通知,會議於2023年3月24日以現場方式在公司三號會議室召開。
會議應到監事3名，實到監事3名,會議由監事會主席侯賀鋼先生主持。本次會議的召開與表決程式符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。與會監事經認真討論，以舉手表決的方式通過了如下決議：
一、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過
了《公司2023年度監事會工作報告》。
詳細內容見公司指定資訊披露**《巨潮資訊網》
（披露的公司《2023年度報告》第九節。
二、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2023年年度報告及摘要》。
經認真審核，與會監事一致認為：董事會編制的《公司2023年年度報告及摘要》真實客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果；報告
1第二屆監事會2023年第二次會議檔案
內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳細內容見公司指定資訊披露**《巨潮資訊網》
（披露的公司《2023年度報告摘要》。
三、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2023年度財務決算報告》。
四、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於公司2023年度利潤分配的預案》。
五、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《董事會關於募集資金2023年度使用情況的專項報告》。
六、會議以同意票3票，0票反對，0票棄權。審議通過了《關於董事會關於公司內部控制自我評價的報告的議案》。並發表意見如下：
我們認為《公司2023年度內部控制的自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
七、會議以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於變更部分募集資金投資專案的議案》。
監事會認為：公司根據市場環境的變化變更部分募集資金投資專案，符合公司發展實際情況，有利於充分利用募集資金，符合公司發展戰略，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。同意提交公司股東大會審議。
八、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於將
2第二屆監事會2023年第二次會議檔案
前期節餘募集資金暫時補充公司流動資金的議案》。
經認真審核，監事會認為：前期募投專案已全部完工，截止2023年底，募投專案節餘資金合計3,685.84萬元。
鑑於目前公司流動資金不足，將節餘募集資金暫時補充公司流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益，因此，同意公司將募投專案節餘資金共3,685.84萬元暫時補充流動資金。
特此公告。
龍星化工集團股份****監事會
二○一一年三月二十四日3
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