****：002469 **簡稱：三維工程公告編號：2010-020
山東三維石化工程股份****
第二屆監事會2023年第一次會議決議公告
山東三維石化工程股份****（以下簡稱「公司」）第二屆監事會2023年第一次會議通知於2023年12月17日以公司區域網方式發出。會議於2023年12月22日下午15:00在山東省淄博市臨淄區煉廠中路22號公司一樓會議室召開。
應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，公司董事會秘書列席了會議。會議由監事谷元明先生召集並主持，會議的內容以及召集、召開的方式、程式均符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、規範性檔案的規定。
本次會議以記名投票方式形成如下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避審議通過《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》
選舉谷元明先生為公司第二屆監事會主席（續任）。任期與本屆監事會屆滿。 谷元明先生的簡歷詳見2023年12月7日刊登於巨潮資訊網
（ ）的公司2010-012號公告（《第一屆監事會2023年第四次會議決議公告》）。
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避審議通過《關於使用部分超募資金收購北京康克工業爐****股權的議案》
公司本次使用部分超募資金收購北京康克工業爐****的80%股權符合《深圳**交易所上市公司募集資金管理辦法》、深圳**交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及《公司章程》等有關規定，有利於提高募集資金使用效率，為公司和廣大股東創造更大的價值，不存在與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸情形，不影響募集資金投資專案的正常進行，
符合公司的發展戰略
及全體股東和公司的利益。同意公司使用超募資金中的1010萬元用於收購北京康克工業爐****80%的股權。
特此公告。
山東三維石化工程股份****監事會
二〇一〇年十二月二十三日
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