****：300042**簡稱：朗科科技公告編號：2011-014深圳市朗科科技股份****
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市朗科科技股份****（下稱「公司」）第二屆監事會第一次會議於2023年4月1日在公司會議室以現場方式召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，分別為丁學峰、高麗晶、馬國斌。會議通知於2023年3月28日以電子郵件方式發出。本次會議由丁學峰先生召集並主持。
本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》。
選舉丁學峰先生為公司第二屆監事會主席，任期與本屆監事會任期保持一致。
特此公告。
深圳市朗科科技股份****監事會
2023年4月1日
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