1 **簡稱：榕基軟體****：002474 公告編號：2010-011
福建榕基軟體股份****
第二屆監事會第二次會議決議公告
福建榕基軟體股份****（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第二次會議於2023年11月14日上午9:30在公司會議室召開，本會議已於2023年11月3號以郵件形式發出通知。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席魏建光先生主持，本次會議的通知、召集、審議表決程式符合《中華人民共和國公司法》、《福建榕基軟體股份****章程》及《福建榕基軟體股份****監事會議事規則》的相關規定。
會議審議並通過如下決議：
一、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投專案的自籌資金的議案》。
公司擬用募集資金38,856,547.62元置換預先已投入募投專案的自籌資金38,856,547.62元，沒有與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
天健正信會計師事務所****已就公司募投專案投入情況出具了天健正信審（2010）專字第020760號《福建榕基軟體股份****以自籌資金預先投入募投專案的專項鑑證報告》，報告全文詳見公司指定資訊披露**巨潮資訊網（ ）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《關於修訂<；福建榕基軟體股份****監事會議事規的議案》。
《福建榕基軟體股份****監事會議事規則》詳見公司指定資訊披露網
2 站巨潮資訊網（ ）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本項議案須經2023年第三次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
福建榕基軟體股份****監事會
二〇一〇年十一月十五日
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