王榮洲律師
涉及當事人隱私，人名等均採用化名
會議時間：2023年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：2023年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東
主持人： 王××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事；
二、 增加公司註冊資本；
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
（1）股東違反出資義務；
（2）股東嚴重破壞公司正常經營活動；
（3）非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務；為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會；
（4）侵害公司商業秘密；
（5）詆毀公司商業信譽；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等）。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高階管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：年月日
股東會會議紀要 律師
會議時間 xx年x月 日 會議地點 xx 會議性質 xx股東會會議 召集人 xx 會議通知時間 xx年7月 日 會議通知方式 書面通知 出席會議股東 主持人 會議審議事項 一 xx 二 xx 三 xx。會議決議 一 就第一項審議事項，代表 表決權的股東同意，代表 表決權的股東反對，達成如下決議 xx...
《股東會議紀要》簡單
時間 年月日 出席人員 主持人決議事項 1 各與會人員一致同意由原公司第二任股東出讓公司100 的股權，第三任股東共同持股接手莎車縣安康物業服務有限責任公司。2 各出資人即為該公司股東。出資人姓名 名稱 住所 出資額 出資方式及所佔公司註冊總額的比例。1住所縣路。其出資額萬元，其中現金出資萬元，固定...
股東會會議制度
第一章總則 第一條股東會是公司的最高權力機構。為保證股東會有效發揮作用，根據 公司法 和 公司章程 的有關規定，特制定本制度。第二章股東會會議的召集和主持 第二條股東會會議可以由下列機構或人員召集主持 1 首次股東會會議及公司董事會 監事會換屆時的股東會會議由出資最多的自然人股東召集和主持，依照 公...