第一章總則
第一條股東會是公司的最高權力機構。為保證股東會有效發揮作用，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，特制定本制度。
第二章股東會會議的召集和主持
第二條股東會會議可以由下列機構或人員召集主持：
1、首次股東會會議及公司董事會、監事會換屆時的股東會會議由出資最多的自然人股東召集和主持，依照《公司法》規定行使職權；
2、由董事會依法召集，由董事長主持；
3、董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持；
4、董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持；
5、監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第三章股東會的職權
第三條股東會行使下列職權：
1、決定公司經營方針和投資計畫；
2、選舉和更換董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
3、審議批准董事會或董事的報告；
4、審議批准監事會或監事的報告；
5、審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
6、審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
7、對公司增加或者減少註冊資本做出決議；
8、對發行公司債券做出決議；
9、對公司合併、分立、解散和清算或者變更公司形式等事項做出決議；
10、修改公司章程；
11、對公司聘用、解聘會計師事務所做出決議；
12、審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
第四章股東會的議事方式和會議形式
第四條股東會的議事方式，主要採取會議方式。
第五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年召開兩次。
第六條股東會的定期會議：
１、股東會的年會，每年財務決算終了後三個月內，必須召開一次，聽取上一年經濟效益情況報告，決定收益分配，安排下一年度的生產經營等重大事項；
２、股東會的半年會，每個年度的7月15日召開，檢查公司經營決策機構和業務執行機構進行經營管理的工作情況，決定公司的重大事項。
第七條股東會的臨時會議：
公司在經營中遇到突發的重大事件或問題，在符合法律的條件下，可以隨時召開臨時股東會會議，臨時股東會會議召開的條件是：
1、董事人數不足《公司法》規定的法定3人，或者少於本章程所定人數的三分之二時；
2、公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
3、單獨或者合併持有公司股份總數10%（不含投票**權）以上的股東書面請求時；
4、董事會認為必要時；
5、監事會提議召開時。
第五章股東會會議的議事規則
第八條股東會會議由股東按出資比例行使表決權。
第九條股東會會議由公司董事會負責召集，由董事長主持，如果屆時董事長因特殊原因不能履行職務時，可以由董事長指定其它董事主持。
第十條股東會會議對於《公司章程》第六章第三十七條第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十一)、(十二)款事項的表決，需經二分之一以上表決權人的通過。
第十一條對於《公司章程》第六章第三十七條第(八)、(十)款特殊事項的決議，必須經代表三分之二以上表決權人的通過。
第十二條召開股東會會議時，應當於會議召開十日前通知全體股東。
第十三條股東會會議應當對所議事項及其決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名，並存檔保管。
第十四條股東會會議的記錄是股東行使權力、共同決定公司重大事務的法律性檔案，對公司及其股東具有約束力，未逾法律規定期限，不得銷毀。
第六章附則
第十五條本制度由集團公司董事會秘書處負責解釋。
第十六條本制度自發布之日起實施。
股東會會議通知範本
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股東會會議紀要 律師
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