***公司
第一屆董事會第一次會議決議
會議時間：***年**月**日14：00至16：00會議地點：***公司會議室
出席人員：全體董事？？？先生、？？？先生
列席人員：監事、總經理
主持人：
記錄人：
***公司第一屆第一次董事會會議於**年**月**日在本公司會議室召開。會議以書面通知方式通知董事參會，董事會會議應到董事*名，實到*名，符合《公司法》及本公司章程的有關規定，經出席會議的董事審議，經書面表決，通過以下事項：
1. 同意通過《關於選舉**先生為公司董事長的議案》。選舉**公司**先生為我公司董事長，任期三年。
根據公司章程規定：「董事長為本公司法定代表人」。因此由**先生出任本公司法人代表。
2. 同意通過《關於聘用**同志為公司總經理的議案》；
3. 同意通過《關於聘用**同志為公司副總經理的議案》
4. 同意通過《關於批准公司《董事會議事規則》的議案》；
全體董事親筆簽字：
**年**月**日
董事會決議樣本
說明 1 公司設董事會的選擇以下董事會決議 貸款擔保選用第2頁，小額委託放款選用第4頁 2 公司不設董事會的選擇以下股東會決議 貸款擔保選用第3頁，小額委託放款選用第5頁 3 簽字樣本在第6頁。董事會決議 一 時間年月日 二 地點 三 與會董事 董事會會議應到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章...
樣本董事會決議
海霸王 成都 冷藏物流 時間 2009年10月20日 地點 主持人 決議內容 公司註冊資本及投資總額變更 根據 中華人民共和國公司法 章程 以及有關法律 法規的規定，董事會一致表決通過對 公司章程 第三章第十一條作如下修改 原文 公司投資總額 usd3630萬 叄仟陸佰叄拾萬美元 以人民幣或一種可以...
擔保董事會決議
公司董事會決議 時間 年月日地點 主持人會議記錄人 會議內容 就本公司是否同意提供連帶責任保證事宜作出決定。會議決定 經出席會議全體董事一致通過，決定 同意本公司為承租人 與工銀金融租賃股份 簡稱租賃公司 簽訂的號 融資租賃合同 中租賃公司所享有的債權和其他權利 包括因承租人不履行還款義務時 提供連...