海南洋浦豐華精密機械****
董事會會議決議
海南洋浦豐華精密機械****（以下簡稱「****」）於2023年11月20日在****會議室召開董事會，公司董事沈旗衛先生、江秀紅女士和張曉輝先生出席了本次會議，符合《公司法》和《海南洋浦豐華精密機械****章程》的有關規定。會議由董事長沈旗衛先生主持，審議了****整體變更設立股份****相關事宜。會議一致形成如下決議：
一、按照《公司法》等有關法律、法規的規定，決定變更公司組織形式，由****的全體股東作為發起人，將****整體變更設立為股份****，股份****的名稱暫定為海南豐興精密產業股份****（以下簡稱「股份公司」），具體名稱以股份公司登記機關核准的名稱為準。
二、以2023年10月31日作為****整體變更設立為股份公司的基準日。依據深圳市鵬城會計師事務所****出具的《審計報告》，將****截至2023年10月31日經審計的淨資產折合為股份公司股本，每股面值人民幣1元，經審計的淨資產超過股份公司註冊資本的部分按規定計入股份公司的資本公積金。
三、****現有股東以其持有的****股權所對應的淨資產份額折合為股份公司的發起人股份。
四、股份公司將依法承繼****的全部資產、業務、債權、債務，****相關資產的權屬將變更登記至股份公司名下。
五、****董事會將召集公司股東於2023年12月4日召開股東會，審議****整體變更設立股份公司相關事宜。
（此頁無正文，為海南洋浦豐華精密機械****董事會會議決議簽字頁）
簽署：沈旗衛
江秀紅張曉輝
二〇〇九年十一月二十日
董事會決議
公司 第一屆董事會第一次會議決議 會議時間 年 月 日14 00至16 00會議地點 公司會議室 出席人員 全體董事？先生 先生 列席人員 監事 總經理 主持人 記錄人 公司第一屆第一次董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開。會議以書面通知方式通知董事參會，董事會會議應到董事 名，實到 名，符合...
董事會決議樣本
說明 1 公司設董事會的選擇以下董事會決議 貸款擔保選用第2頁，小額委託放款選用第4頁 2 公司不設董事會的選擇以下股東會決議 貸款擔保選用第3頁，小額委託放款選用第5頁 3 簽字樣本在第6頁。董事會決議 一 時間年月日 二 地點 三 與會董事 董事會會議應到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章...
樣本董事會決議
海霸王 成都 冷藏物流 時間 2009年10月20日 地點 主持人 決議內容 公司註冊資本及投資總額變更 根據 中華人民共和國公司法 章程 以及有關法律 法規的規定，董事會一致表決通過對 公司章程 第三章第十一條作如下修改 原文 公司投資總額 usd3630萬 叄仟陸佰叄拾萬美元 以人民幣或一種可以...