****：002269 **簡稱：美邦服飾公告編號：d0202001
上海美特斯邦威服飾股份****
第二屆董事會第二次會議決議公告
董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海美特斯邦威服飾股份****（以下簡稱「公司」）於2023年12月1日以書面和電子郵件方式向董事和監事發出第二屆董事會第二次會議通知。本次會議於2023年12月29日以**會議方式進行，應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議做出如下決議：
一、審議通過了《關於延長募集資金投資專案建設期的議案》（同意票8票，反對票0票，棄權票0票）。
（1）按照公司《招股說明書》的規劃和營銷網路建設專案的相關董事會決議，公司原計畫於2023年12月31日前建設68家募集資金投向範圍內的店鋪。
自募集資金使用以來，公司在營銷網路建設專案投向範圍內採用租賃或購買的方式已成功取得店鋪60家。上述店鋪均位於目標城市的核心商圈，其建成使用為公司樹立市場地位、增強可持續盈利能力、提公升品牌形象打下堅實的基礎。截至2023年12月27日，營銷網路建設專案實際使用募集資金支付金額累計為116,199.
17萬元，募集資金專戶餘額為3,795.77萬元。
由於自2023年以來，國家對房地產行業出台了一系列調控政策，中國住宅市場受政策的影響較大，而目前商業地產市場受政策影響的表現尚不明朗，公司認為，短期內各地商業地產市場因受投資者投資流向、房地產企業開發策略調整
等因素的影響，其發展趨勢存在重大不確定性，為合理規避各地商鋪租、售**波動帶來的投資風險，確保投資專案的穩健性和募集資金使用的有效性，以實現公司與全體投資者利益的最大化，公司董事會經審議同意對營銷網路建設專案採取適度放緩的策略，適當調控營銷網路建設專案投資的進度和規模，使店鋪發展的策略和節奏更加貼合公司品牌發展策略，現決定將該專案建設完成時間由2023年12月31日延長至2023年6月30日。
特此公告
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董事會2023年12月30日
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