深圳市證通電子股份****
**簡稱：證通電子****：002197 公告編號：2010-041
深圳市證通電子股份****
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份****（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第九次會議於2023年12月14日上午10:00以現場表決方式，在深圳市光明新區松白路甲子塘證通電子產業園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已於2023年12月1日以書面、**、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由曾勝強先生主持，會議應到董事7名，實到董事7名，會議達到法定人數，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
1、審議通過《》
深圳市高新技術投資擔保****擬向公司提供2800萬元的自有資金委託貸款，期限三個月，放款銀行為平安銀行股份****深圳分行。公司實際控制人曾勝強、許忠桂夫婦為公司本次接受委託貸款提供保證擔保。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見刊登於巨潮資訊網（上的《深圳市證通電子股份****獨立董事對第二屆董事會第九次會議審議事項發表的獨立意見》。
表決結果為：關聯董事曾勝強、許忠慈迴避表決，同意 5 票，反對0 票，棄權0 票。
2、審議通過《關於公司向中國銀行深圳分行申請2800萬元綜合授信並由公司控股股東提供擔保的關聯交易議案》
根據公司生產經營的需要，公司擬向中國銀行深圳分行申請2800萬元綜合授信額度，有效期為1年，授信業務品種包括開立銀行承兌匯票、**貼現、保
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函等。該授信額度由公司控股股東曾勝強提供連帶責任擔保。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見刊登於巨潮資訊網（上的《深圳市證通電子股份****獨立董事對第二屆董事會第九次會議審議事項發表的獨立意見》。
表決結果為：關聯董事曾勝強、許忠慈迴避表決，同意 5 票，反對0 票，棄權0 票。
3、審議通過《關於公司向中信銀行深圳分行申請2800萬元綜合授信並由公司控股股東提供擔保的關聯交易議案》
根據公司生產經營的需要，公司擬向中信銀行深圳分行申請2800萬元流動資金貸款綜合授信，有效期為1年，該流動資金貸款授信額度由公司控股股東曾勝強提供連帶責任擔保。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見刊登於巨潮資訊網（上的《深圳市證通電子股份****獨立董事對第二屆董事會第九次會議審議事項發表的獨立意見》。
表決結果為：關聯董事曾勝強、許忠慈迴避表決，同意 5 票，反對0 票，棄權0 票。
備查檔案：
1、公司第二屆董事會第九次會議決議；
2、公司獨立董事對二屆九次董事會審議事項發表的獨立意見；
特此公告！
深圳市證通電子股份****董事會
二○一○年十二月十五日
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