董事會秘書辦公室**：0429-******* 傳真：0429-*******
第 1 頁葫蘆島鋅業股份**** huludao zinc industry co., ltd.
****：000751 **簡稱：鋅業股份公告編號：2010-026
葫蘆島鋅業股份****
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
。會議前10天，公司董事會秘書辦公室將會議通知送達或傳真給本人。應到會董事9人、實到會董事9人，公司監事和高管人員出席會議，符合《公司法》、《**法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長許健主持。
會議表決通過如下決議：
1.審議通過了《公司2023年第三季度報告》。
表決結果：同意票9 票；反對票 0 票；棄權票0 票。
2.審議通過了《關於以公司資產抵押貸款的議案》
公司擬以公司部分固定資產-機器裝置（isp系統）為抵押，向中國進出口銀行大連分行貸款1000萬美元，本次抵押的機器裝置共計3719臺，評估價值為
29000.9179萬元人民幣，抵押期限一年。截止到目前為止，公司抵押、質押資產共計20.
7億元，佔公司2023年經審計淨資產的115.5%。本次公司資產抵押是為了公司獲得流動資金貸款，在貸款還清後，其對應的資產抵押自行解除，因此對公司不構成風險。
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票0 票。
3.審議通過了公司《關於發行短期融資券的議案》
根據公司發展的需要，公司擬發行短期融資券籌集一定數量的經營資金。發行方案如下：
（1）發行規模不超過7億元人民幣。
（2）發行期限：公司在獲得中國銀行間市場交易商協會下發的接收註冊通知書之日起在註冊有效期之內分期發行，單筆期限不超過一年。
（3）發行利率：根據中國銀行間債券市場市場招標、簿記建檔確定。
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位址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號郵政編碼：125003 **
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（4）發行物件：中國銀行間債券市場的合格機構投資者。
（5）主承銷商：渤海銀行股份****。
（6）募集資金用途：補充生產經營資金及改善負債結構。
（7）本方案有效期為股東大會通過後一年之內。
本議案需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議並授權董事會辦理發行短期融資券具體事宜。
表決結果：同意票9 票；反對票 0 票；棄權票0 票。
4.審議通過了《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定於2023年11月12日召開2023年度第一次臨時股東大會，審議公司《關於發行短期融資券的議案》，具體內容詳見《葫蘆島鋅業股份****關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意票9 票；反對票 0 票；棄權票0 票。
特此公告
葫蘆島鋅業股份****董事會
2023年10月26日
長城開發 第六屆董事會第六次會議決議公告
深圳長城開發科技股份 董事會決議公告2010 041 第 1 頁共 3 頁 000021 簡稱 長城開發公告編碼 2010 041 深圳長城開發科技股份 第六屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。深圳長城開發科技股份 ...
中色股份 第六屆董事會第三次會議決議公告
簡稱 中色股份 000758公告編號 2011 024 中國有色金屬建設股份 第六屆董事會第3次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。本公司於2010年4月19日上午9 30在北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈6層619會議室召開...
廣弘控股 第六屆董事會第六次會議決議公告
000529 簡稱 廣弘控股公告編號 2010 05 廣東廣弘控股股份 第六屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。廣東廣弘控股股份 於2010年3月6日以傳真方式 電子檔案方式發出第六屆董事會第六次會議會議通知，會議...