**簡稱：華潤錦華****：000810 公告編號：2010－10
華潤錦華股份****
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華潤錦華股份****第七屆董事會第十七次會議於2023年4月22日在四川遂寧市公司會議室召開，會議通知於2023年4月14日以書面和電子郵件形式發給各董事。會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事推舉董事周明生先生主持，公司監事列席會議。會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以舉手表決方式審議通過了如下議案：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉董事長的議案》。
會議選舉王春城先生為本公司董事長。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉副董事長的議案》。
會議選舉向明先生為本公司副董事長。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於調整公司戰略委員會成員的議案》。
由於公司董事會成員調整，對公司董事會戰略委員會成員進行相
應調整。具體調整情況如下：
原公司第七屆董事會戰略委員會成員由石善博、趙卓英、劉巨集濤、向明、周明生、華冠雄、唐光興七名董事組成。石善博為主任委員，劉巨集濤負責處理日常事務。
調整為：
公司第七屆董事會戰略委員會成員由王春城、向明、趙卓英、蔡惠鵬、周明生、華冠雄、唐光興七名董事組成。王春城為主任委員，蔡惠鵬負責處理日常事務。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2023年第一季度季度報告》。
特此公告。
華潤錦華股份****董事會
二一〇年四月二十三日〇
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