哈爾濱九洲電氣股份****
哈爾濱九洲電氣股份****（以下簡稱「公司」）於2023年9月13日召開第三屆董事會第十七次會議審議了《關於運用超募資金成立全資子公司的議案》，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關會議資料，經討論後發表獨立意見如下：
公司上市後資本實力和市場知名度顯著提高，同時公司加大了營銷力度並加快了新產品研發速度，公司主要產品增長速度迅猛，公司募投的兩個專案高壓變頻器及直流電源產品是在公司現生產基地上進行擴大生產，完全達產後，生產環境和空間將是十分緊張。目前，公司的生產能力接近飽和，公司現有生產空間使得公司新產品的投產受到限制，公司周邊已沒有建設用地，因此公司的新產品須選擇新的生產基地進行投產。
自2023年，公司就開始從事兆瓦級風力發電變流器的研發，目前，已經完全掌握了全功率直驅型風力發電機組和雙饋型風力發電機組兩種變流器的全部技術和生產工藝，是我國風力發電變流器標準的起草單位。隨著節能減排的深入，國家對於新能源裝置國產化以及節能環保型產品的支援力度顯著增大，作為風力發電核心部件之一的風力變流器的國產化已經是勢在必行。公司的兆瓦級風力變流器在風電場的成功併網執行，驗證了公司風電變流器產品各項效能指標符合風電機組應用要求，也驗證了公司兆瓦級風力發電變流器的可靠性，公司目前已陸續接到了風電變流器的少量訂單，為下一步市場的拓展打下堅實的基礎。
在風力發電變流器技術的基礎上，公司成功研製成功了單機在100~500kw 的光伏發電逆變器，這種逆變器可以無限併聯滿足光伏電站的並網需求。光伏發電系統由太陽能電池板元件、併網逆變器、計量裝置及配電系統組成。太陽能能量通過太陽能電池組件轉化為直流電力，都需要通過並網型逆變器將直流電能轉化為與電網同頻率、同相位的正弦波電流，並將此電力饋入電網，光伏併網逆變器為太陽能發電系統中的關鍵裝置，市場巨大。
高壓動態無功補償技術是公司多年來的技術儲備，公司上市之前由於資金瓶頸，沒有進行大批量的推廣，2023年完成了724.44萬銷售收入，今年上半年完
成了539.89萬的銷售收入，該產品的銷售增長速度在50%以上。高壓無功補償技術對線路電壓、電流、功率因數等電網引數進行實時監測，根據電壓和功率因數的變化，對線路進行動態補償，可有效的提高線路功率因數、減少線損、改善電網供電質量，具有極大的實用價值和廣闊的市場空間。
上述三個產品技術均是大功率電力電子技術在新能源和節能領域的具體應用，公司在這一領域一直處於國內的領先地位，多年來積累了豐富的經驗和人才，國家也急需可靠的國產產品來滿足巨大的市場需求，鑑於上述情況，經過慎重論證，公司決定運用超募資金9,500萬元投資成立全資子公司「哈爾濱九洲電氣技術有限責任公司」（最終以工商機關核准的名稱為準，以下簡稱「九洲技術」）專門從事上述產品的研發、生產和銷售。
哈爾濱市**為支援這個專案的建設，特在松花江北岸的哈爾濱科技創新城產業園內規劃了該專案建設用地92,330.2平方公尺用地，並將在專案的用地、建設、配套費用等方面給予優惠，新公司還將享受到國家對於高新區的有關政策。目前，相應配套設施如供水、排水、供電、電訊、燃氣、供熱管線按規劃要求配置地塊周邊，道路通暢，場地平整；具備專案開工條件。
。我們認為：
本次運用超募資金成立全資子公司，有利於優化公司產業結構的布局，提高公司資產的使用效率，推動公司的利潤水平提高，擴大公司的市場影響，為公司後續在研的新產品提供了乙個堅實穩定的發展平台，有利於公司的長遠發展，有利於吸引更多的優秀人才加入公司，進一步改善公司資產結構、提公升企業形象，使公司能夠保持長期穩定地發展，順應市場發展需求的趨勢，符合公司培育新的利潤增長點的需要，提公升了公司在行業內的綜合競爭實力，符合公司整體發展利益，符合公司全體股東利益，是切實可行的。
本次超募資金使用計畫履行了必要的審批程式，符合《深圳**交易所上市規則》、《創業板資訊披露備忘錄第一號——超募資金使用》等相關法律法規、規範性檔案及本公司章程、《獨立董事議事規則》的規定，因此同意將本次超募資金使用計畫提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批准後付諸實施。
（本頁無正文，為公司三屆十七次董事會獨立董事意見簽字頁）
獨立董事：
楊士勤楊登瑞付曉明
哈爾濱九洲電氣股份****
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