董事會決議公告****：002168 **簡稱：深圳惠程
編號： 2010－041
深圳市惠程電氣股份****
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份****（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十九次會議於2010 年 10 月 19 日以現場方式召開（通知於2010 年 10 月 12 日以電子郵件和專人送達等方式送達給全體董事、監事和高階管理人員）。應參加會議董事 7 人，親自參加會議董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
本次董事會議以現場表決方式通過以下議案：
一、審議通過《關於深圳證監局現場檢查發現問題的整改總結報告》
《關於深圳證監局現場檢查發現問題的整改總結報告》全文見巨潮資訊網（ ）。
表決結果：七票贊成，零票反對，零票棄權。
二、審議通過《關於擬收回向控股子公司長春高琦財務資助4000萬元後委託銀行向長春高琦借款4000萬元的議案》
公司於2023年2月25日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於借款人民幣4000萬元給控股子公司長春高琦聚醯亞胺材料****的議案》，董事會同意在不影響深圳惠程正常生產經營的情況下，根據控股子公司長春高琦的實際需要，向長春高琦提供4000萬元人民幣財務資助，並按照銀行同期貸款利率收取資金占用費。還款期限自資助款到帳後兩年。
董事會同意因公司發展需要，公司收回前次向控股子公司長春高琦財務資助4000
董事會決議公告萬元，然後委託銀行向長春高琦借款4000萬元，期限2年，長春高琦按季結息，到期償還本金。
公司保薦機構國海**及公司獨立董事發表了本議案的核查意見及獨立意見，內容請詳見巨潮資訊網（ ）。
表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權，三票迴避表決（董事何平女士、董事任金生先生的關聯人及董事匡曉明先生在12個月內曾投資長春高琦，迴避了本項議案表決）。
三、審議通過《公司2023年第三季度報告》
《公司2023年第三季度報告》全文見巨潮資訊網（ ）。 表決結果：七票贊成，零票反對，零票棄權。
備查檔案
公司第三屆董事會第十九次會議決議；
特此公告。
深圳市惠程電氣股份****
董事會二○一○年十月十九日
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