- 1 - **簡稱:友阿股份****:002277 編號:2011—025
湖南友誼阿波羅商業股份****
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖南友誼阿波羅商業股份****(以下簡稱「公司」)於2023年6月7日下午3點在公司三樓會議室召開了第三屆董事會第十次會議。公司於2023年5月27日以專人送達、傳真、電子郵件等形式通知了全體董事和監事、高階管理人員,會議應到董事為11人,實到人數11人(含獨立董事4名)。會議由董事長鬍子敬先生主持。
公司監事、高階管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式,進行了審議表決:
一、審議關於投資成立擔保公司的議案;
審議結果:11票贊成;0票反對;0票棄權;全票通過。
議案尚需提交公司股東大會審議。
議案具體內容請查閱公司於同日披露在巨潮資訊網的《關於投資成立擔保公司的公告》。
二、審議關於公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案。
本次董事會審議的《關於投資成立擔保公司的議案》事項屬於《公司章程》規定的重大事項需提交公司股東大會審議,公司定於2023年6月27日召開2023年第一次臨時股東大會。
審議結果:11票贊成;0票反對;0票棄權;全票通過。
特此公告。
湖南友誼阿波羅商業股份****
董事會2023年06月09日
禾欣股份 第四屆董事會第十次會議決議公告
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萬澤股份 第七屆董事會第十次會議決議公告
1 000534 簡稱 萬澤股份公告編號 2010 013 廣東萬澤實業股份 第七屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整,沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。廣東萬澤實業股份 以下稱 公司 第七屆董事會第十次會議於2010年7月22日以通訊方式召開。會議...
中國武夷 第四屆董事會第十次會議決議公告
000797 簡稱 中國武夷公告編號 2010 034 中國武夷實業股份 第四屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整,沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。中國武夷實業股份 第四屆董事會第十次會議於2010年7月26日以書面專人送達 電子郵件方式發出通知,2...