1 ****：000901**簡稱：航天科技公告編號：2011-董-004
航天科技控股集團股份****
第四屆董事會第十次會議決議公告
二〇一一年五月二十五日，航天科技控股集團股份****（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十次會議以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議由公司董事長薛亮先生主持，公司董事11名，實際參加會議表決的董事11名，公司部分監事、高管人員列席本次董事會會議。會議的召集召開程式及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。
經會議審議，通過如下決議：
1、通過了《關於為全資子公司北京航天海鷹星航機電裝置****增加500萬元「履約保函擔保」向航天科工財務有限責任公司提供反擔保的議案》；
公司同意為全資子公司北京航天海鷹星航機電裝置****增加500萬元「履約保函擔保」向航天科工財務有限責任公司提供反擔保，保證期限至2023年12月31日。
因財務公司與本公司的實際控制人均為中國航天科工集團公司，本議案構成關聯交易。關聯董事薛亮、張彥文、高繼明、盧克南、董貴濱、李建民、鄭辛迴避表決。
獨立董事對該項關聯交易進行了事前審核，並對該交易發表獨立意見如下：為機電公司向財務公司申請增加的500萬元額度的履約保函擔保提供反擔保，可以增強機電公司的信用額度，在擔保額度內機電公司不需再向其在銀行的保證金帳戶存入資金，從而緩解了機電公司保函保證金大量占用資金的情況，提高了其流動資金的使用效率，為機電公司經營活動提供資金支援，有利於機電公司的發展。該交易遵循公平、公開、公正的原則，本項議案的審議和表決程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》、《公司章程》等相關法規和公司制度的規定，表決程式合法有效，不存在損害公司及其他股東利益。
表決情況：同意4票；反對0票；棄權0票。
（關聯交易公告詳見巨潮資訊網和《上海**報》。）
2、通過了《關於為控股子公司北京航天益來電子科技****1500萬元貸款提供擔保的議案》；
公司同意為控股子公司北京航天益來電子科技****1500萬元貸款提供擔保，期限自財務公司放款之日起12個月。
因財務公司與本公司的實際控制人均為中國航天科工集團公司，本議案構成關聯交易。關聯董事薛亮、張彥文、高繼明、盧克南、董貴濱、李建民、鄭辛迴避表決。
獨立董事對該項關聯交易進行了事前審核，並對該交易發表獨立意見如下：公司為控股子公司益來公司向財務公司申請1,500萬元額度的貸款提供擔保，有效的解決了其流動資金緊缺的局面，有利於其
更好的實現2023年的經營目標。該交易遵循公平、公開、公正的原則，本項議案的審議和表決程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》、《公司章程》等相關法規和公司制度的規定，表決程式合法有效，不存在損害公司及其他股東利益。
表決情況：同意4票；反對0票；棄權0票。
（關聯交易公告詳見巨潮資訊網和《上海**報》。）
3、通過了《關於修改《公司章程》和《董事會議事規則》部分條款的議案》；
修訂內容如下：
（1）《公司章程》第五章第一百零九條原為「董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四人，設董事長一人，副董事長二人。」
現修訂為「董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四人，設董事長一人，副董事長一人。」
（2）《董事會議事規則》第三章第十八條原為「董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四人，設董事長一人，副董事長二人。」
現修訂為「董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四人，設董事長一人，副董事長一人。」
本議案須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
表決情況：同意11票；反對0票；棄權0票。
4、通過了《航天科技控股集團股份****關聯交易管理辦法》；
本議案須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
表決情況：同意11票；反對0票；棄權0票。
（詳見巨潮資訊網
5、通過了《航天科技控股集團股份****重大資訊內部報告管理辦法》；
表決情況：同意11票；反對0票；棄權0票。
（詳見巨潮資訊網
6、通過了《航天科技控股集團股份****董事會秘書工作細則》
表決情況：同意11票；反對0票；棄權0票。
（詳見巨潮資訊網
7、通過了《關於提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。
表決情況：同意11票；反對0票；棄權0票。
（股東大會通知詳見巨潮資訊網和《上海**報》。）
特此公告。
航天科技控股集團股份****董事會
二〇一一年五月二十六日
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