1****：000955 **簡稱：st 欣龍公告編號：2011-021
欣龍控股（集團）股份****
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
欣龍控股（集團）股份****第四屆董事會第十九次會議於2023年8月6日分別以專人送達、傳真方式發出會議通知，於2023年8月9日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於調整公司本次非公開發行**方案的議案》；
，並授權公司董事會全權辦理本次非公開發行**相關事宜。2023年6月23日召開的公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了公司調整本次非公開發行**等議案。
為保證公司本次非公開發行**的順利實施，董事會擬對原審議通過的非公開發行a 股**方案作進一步調整：原方案擬用募集資金投入「年產10,000噸水刺非織造材料生產線」以及「年產12,000噸高
檔sxmms醫療衛生防護材料生產線」兩募投專案的流動資金總額為人民幣9,776.42萬元，現擬調減6,843.49萬元，同時根據調整後的本次發行募集資金總額，相應調整本次發行**數量。
具體情況如下：
一、募集資金用途
本次調整後非公開發行募集資金總額不超過人民幣54,208.00萬元，募集資金淨額（指募集資金總額扣除發行費用後的淨額）不超過人民幣52,014.51萬元，募集資金將按照輕重緩急順序投入如下專案：
單位：萬元
二、發行數量
根據上述擬募集資金投入金額的變化情況相應將本次發行的**數量由原不超過13,700萬股調整為不超過12,100萬股。
除上述調整外，公司本次非公開發行**方案的其他條款不變，以2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司本次非公開發行**方案的議案》及公司第四屆董事會第十次會議審議通過的《關於調整公司非公開發行**方案的議案》為準。
建峰化工 第四屆董事會第十九次會議決議公告
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