****：000918 **簡稱：嘉凱城公告編號：2010-020
嘉凱城集團股份****
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉凱城集團股份****第四屆董事會第十次會議於2023年4月16日發出通知，2023年4月22日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《**法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張德潭先生主持，審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2023年第一季度報告及摘要》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、審議通過了《內幕資訊知情人管理制度》；
本制度於同日刊登在巨潮資訊網（上。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、審議通過了《外部資訊使用人管理制度》；
本制度於同日刊登在巨潮資訊網（上。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
四、審議通過了《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；
本制度於同日刊登在巨潮資訊網（上。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
五、審議通過了《關於修改<；公司章的議案》；
公司2023年度利潤分配已經實施完成，現將《公司章程》相應修改如下：
11、原「第六條公司註冊資本為人民幣144,335.32萬元。」
修改為：「第六條公司註冊資本為人民幣180,419.15萬元。」
2、原「第十九條公司的股份總數為144,335.32 萬股，每股面值人民幣壹元。公司目前的股本結構為：人民幣普通股144,335.32 萬股。」
修改為：「第十九條公司的股份總數為180,419.15萬股，每股面值人民幣壹元。公司目前的股本結構為：人民幣普通股180,419.15萬股。」
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
六、審議通過了《關於對控股公司擔保29.47億元的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，董事會提請股東大會批准公司如下擔保：
（一）同意在公司已審批的對控股公司擔保的基礎上，增加公司對控股公司擔保額度29.47億元（含本公司為下屬控股公司擔保和控股公司間相互擔保）。
（二）在股東大會批准上述擔保事項的前提下，授權董事長在額度範圍內審批具體的擔保事宜（包含《深圳**交易所**上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形）。
具體擔保內容見本公司同日公告的《關於對控股公司擔保的公告》。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
嘉凱城集團股份****董事會
二〇一〇年四月二十二日2
中國武夷 第四屆董事會第十次會議決議公告
000797 簡稱 中國武夷公告編號 2010 034 中國武夷實業股份 第四屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。中國武夷實業股份 第四屆董事會第十次會議於2010年7月26日以書面專人送達 電子郵件方式發出通知，2...
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