東港安全印刷股份****
第三屆監事會第三次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東港安全印刷股份****（「公司」）第三屆監事會第三次會議於2023年1月23日以書面通知、傳真、電子郵件等方式發出通知，並於2023年2月3日在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到3人。會議書面表決方式，一致通過了如下事項：
1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《監事會2023年度工作報告》，本報告需提交股東大會審議；
2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《董事會2023年度工作報告》，本議案需報股東大會審議；
3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2023年年度報告》及其摘要；
經認真審核，監事會認為董事會編制的東港安全印刷股份****2023年年度報告及其摘要內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於募集資金年度使用情況的專項報告》和《關於前次募集資金使用情況的報告》；
5、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過《關於審議2023年內部控制自我評價報告的議案》。
經認真審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到
有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運**況。
6、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於向控股子公司提供財務資助的議案》，本議案需提交股東大會審議；
監事會認為，為控股子公司提供財務資助，有助於控股子公司業務的發展，且各控股子公司資產狀況良好，有較好的償債能力，公司提供財務資助的風險可控。上述財務資助事項審議程式合規，因此同意向控股子公司提供財務資助。
7、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於辦理銀行授信業務的議案》，本議案需報股東大會審議；
8、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《獨立董事述職報告》。
特此公告。
東港安全印刷股份****監事會
2023年2月3日
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