****：002304 **簡稱：洋河股份公告編號：2010—007
江蘇洋河酒廠股份****第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇洋河酒廠股份****（以下簡稱「公司」）已於2023年2月12日以電子郵件及**通知的方式向公司全體監事發出了《關於召開公司第三屆監事會第三次會議的通知》。2023年3月3日上午8時，公司第三屆監事會第三次會議在南京市雨花經濟開發區鳳匯大道18號公司南京營運中心，以現場會議方式召開。會議應到監事5名，親自出席會議監事4名，監事左松林先生委託監事高學飛先生代為出席並行使表決權，與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議由監事會主席高學飛先生召集和主持。會議以投票表決的方式，通過了如下決議：
一，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年度監事會工作報告》。
《2023年度監事會工作報告》的具體內容詳見公司《2023年年度報告》。
本議案需提交2023年度股東大會審議。
二，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年度財務決算報告》。
本議案需提交2023年度股東大會審議。
三，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年度財務預算報告》。
本議案需提交2023年度股東大會審議。
四，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年度利潤分配預案》。
本議案需提交2023年度股東大會審議。
五，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年年度報告》及摘要。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2023年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交2023年度股東大會審議。
六，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關於2023年度內部控制的自我評價報告》。
監事會對公司2023年度內部控制的自我評價報告發表如下審核意見：經核查，公司基本建立健全了內部控制體系並能得到有效的執行。《關於2023年度內部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運**況。
七，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《募集資金2023年度使用情況的專項報告》。
監事會認為，公司募集資金的管理、使用及運作程式符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理辦法》的規定，募集資金的實際使用合法、合規，不存在違反法律、法規及損害股東利益的行為。
八，會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所****為公司2023年度審計機構的議案》。
本議案需提交2023年度股東大會審議。特此公告。
江蘇洋河酒廠股份****
監事會2023年3月5日
東港股份 第三屆監事會第三次會議決議公告
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002070 簡稱 眾和股份公告編號 2010 015 福建眾和股份 第三屆監事會第九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。福建眾和股份 第三屆監事會第九次會議於2010年2月12日以電子郵件方式發出會議通知，於20...