****：002413 **簡稱：常發股份公告編號：2011-011
江蘇常發製冷股份****
第三屆監事會第八次會議決議公告
江蘇常發製冷股份****（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第八次會議（以下簡稱「會議」）通知於2023年3月15日以郵件方式送達，並通過**確認。會議於2023年3月26日在公司會議室以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。
會議由監事會主席唐金龍先生主持，公司董事會秘書劉訓雨先生、**事務代表王少華先生列席了會議。會議的通知、召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《公司監事會2023年度工作報告》。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
具體內容詳見公司指定資訊披露**巨潮資訊網（上披露的公司《2023年年度報告》中的「監事會報告」相關內容。
此議案需提交2023年年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》。
報告期公司實現營業收入162276.08萬元，較去年增長67.98%；利潤總額為11556.
70萬元，較去年增加增長30.99%；歸屬母公司的淨利潤為8509.05萬元，較去年增長31.
79%。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
此議案需提交2023年年度股東大會審議。
三、審議通過了《關於公司2023年度利潤分配的議案》
經江蘇公證天業會計師事務所****審計，公司2023年度實現淨利潤8509.05萬元，按母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積837.72萬元，加年初未分
配利潤17253.44萬元，可供股東分配的利潤為24924.77萬元。本年度不分配利潤，留待以後年度分配。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
此議案需提交2023年年度股東大會審議。
四、審議通過了《2023年度募集資金年度使用情況專項報告》。
經審核，監事會認為：公司的募集資金使用和管理制度完善，運作規範，符合深圳證劵交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金使用管理辦法》的規定。公司董事會編制的《2023年度募集資金存放與使用情況專項報告》及江蘇公證天業會計師事務所****出具的專項鑑證報告與公司募集資金的實際使用情況相符。
公司對募集資金進行了專戶儲存和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
《2023年度募集資金年度使用情況專項報告》詳見公司資訊披露指定****巨潮資訊網（
五、審議通過了《公司2023年度內部控制自我評價報告》。
經核查，監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系,並能得到有效的執行。董事會出具的《公司2023年內部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運**況。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
《公司2023年度內部控制自我評價報告》詳見公司資訊披露指定****巨潮資訊網（
六、審議通過了《公司2023年度報告及年度報告摘要》。
經核查，監事會認為：公司2023年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規，公司章程和公司內部管理制度的各項規定，2023年年度報告的內容和格式符合中國證監會和**交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實準確反映公司的經營管理和財務等事項。在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與2023年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
公司監事會保證公司2023年年度報告所披露的資訊真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
《公司2023年度報告及年度報告摘要》詳見公司資訊披露指定****巨潮資訊網（
七、審議通過了《關於公司2023年度關聯交易執**況的議案》。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
《關於公司2023年度關聯交易執**況的公告》詳見公司資訊披露指定****巨潮資訊網（
八、審議通過了《關於公司2023年日常關聯交易預計的議案》。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
《關於預計公司2023年度日常關聯交易事項的公告》詳見公司資訊披露指定****巨潮資訊網（
九、審議通過了《關於續聘江蘇公證天業會計師事務所****為本公司2023年度的審計機構的議案》。
江蘇公證天業會計師事務所****在負責公司 2010 年度審計期間，勤勉敬業，出具的審計報告內容客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。鑑於該所對本公司業務情況比較熟悉，同時為保持公司審計工作的持續性，我們同意公司繼續聘任江蘇公證天業會計師事務所****擔任公司2023年度審計機構，審計費用為55萬元，聘期為一年。
表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
此議案需提交2023年年度股東大會審議。
特此公告。
江蘇常發製冷股份****
監事會2023年3月28日
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