****：002294 **簡稱：信立泰編號：2010-005
深圳信立泰藥業股份****
第一屆監事會第八次會議決議公告
本公司全體董事、監事、全體高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳信立泰藥業股份****（下稱「公司」）第一屆監事會第八次會議於2023年2月6日，在公司會議室以現場方式召開，會議通知於2023年1月30日以專人送達方式送達。應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司監事會主席李忠先生主持，與會監事認真審議，形成如下決議：
會議以3人同意，0人反對，0人棄權，審議通過了《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資專案的自籌資金的議案》。
監事會認為：
1、在本次監事會會議召開之前，公司董事會秘書已按規定向我們提交了相關材料，並回答了我們的質詢。
2、根據公司監事會的專項說明，截至2023年9月6日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案的4,128.74萬元，系公司招股說明書中公開披露的募集資金投資專案範圍。
3、根據深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具的鑑證報告，對深圳信立泰藥業股份****《以自籌資金預先投入募集資金專案的專項說明》進行鑑證工作，並出具了深南專審字（2010）第za008號鑑證報告。
4、本次公司預先投入募集資金投資專案的行為符合公司的發展需要，預先投入金額經註冊會計師審核，內容及程式均符合《中小企業板上市公司募集資金
管理細則》的有關規定。
綜上所述，我們同意公司以4,128.74萬元募集資金置換預先已投入募集資金投資專案的自籌資金。
特此公告
深圳信立泰藥業股份****
監事會二〇一〇年二月八日
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