****：300102 **簡稱：乾照光電公告編號：2011-012
廈門乾照光電股份****
第一屆監事會第八次會議決議公告
廈門乾照光電股份****（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第八次會議於2023年4月20日（星期三）以現場會議的方式在揚州乾照光電****會議室召開，會議通知於2023年4月11日以郵件方式送達各位監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
會議由監事會主席姚安民先生主持，經與會監事認真討論，一致審議通過如下決議：
一、審議通過了《2023年第一季度報告全文及正文》。
經審核，監事會認為：董事會編制的《公司2023年第一季度報告全文及正文》真實、準確、完整地反映了公司2023年第一季度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3名與會監事同意 3票，棄權0票，反對0票。
特此公告！
廈門乾照光電股份****監事會
二○一一年四月二十日
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