****：000851**簡稱：高鴻股份公告編號：2011—024
大唐高鴻資料網路技術股份****
2023年度股東大會決議公告
本次股東大會未出現否決議案。
一、會議的召開和出席情況
1.會議召開情況
(1)召開時間：2023年4月18日
(2)現場會議召開地點：北京市海淀區學院路40號研六樓高鴻股份一層會議
室(3)召開方式：現場記名投票
(4)召集人：公司董事會
(5)主持人：董事長付景林
(6) 公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、公司章程及其他
有關法律、法規的規定。
2.會議出席情況
出席會議的股東及股東授權代表共計4人，代表股份37,887,232股，佔公司
總股本332,900,000股的11.38%。
公司董事長，部分董事、監事、高管人員，董事會秘書出席了會議。公司聘
請的北京市天銀律師事務所顏克兵律師、朱玉栓律師出席了會議並出具了法律意
見書。二、提案審議情況
與會股東及股東代表以記名表決的方式審議通過了如下議案：
1.《2023年度報告及摘要》
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
2.《2023年度董事會報告》
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
3.《2023年度監事會報告》
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
4.《關於公司2023年度財務決算的報告》
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
5.《關於公司2023年度利潤分配方案》
公司2023年度歸屬於母公司股東的淨利潤為-19,454,791.97元，可供母公司股東分配利潤為-151,839,562.51元，公司不具備分配的條件。
公司2023年度的利潤分配方案為既不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
6.《關於續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2023年度財務審計機構的議案》
同意續聘中瑞岳華會計師事務所****為本公司2023年度會計報表審查、驗證並出具書面意見的會計師事務所，聘期一年。
表決結果：37,887,232股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
7. 《關於2023年度日常經營關聯交易的議案》。
本項議案涉及關聯方交易，關聯方股東電信科學技術研究院迴避表決，參與表決股份為39,609股。
同意公司2023年向大唐電信集團旗下企業採購不超過28,150萬元企業資訊化業務相關產品。
表決結果：39,609股同意，佔出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，佔出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，佔出席會議具有表決權股份比例的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
2、律師姓名：顏克兵、朱玉栓
3、結論性意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程式及表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、北京市天銀律師事務所《關於大唐高鴻資料網路技術股份****二〇一〇年度股東大會的法律意見書》
2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
大唐高鴻資料網路技術股份****董事會
2023年04月18日
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