****：002205**簡稱：國統股份編號：2011－041
新疆國統管道股份****2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
新疆國統管道股份****2023年度股東大會於2023年5月17日在新疆烏魯木齊市林泉西路765號（原公尺泉市城東工業開發區）公司三樓會議室召開，本次會議由公司第四屆董事會召集，採取現場投票方式。公司有表決權的股份總額116,152,018股，出席本次會議的股東及委託**人共3人，代表有表決權的股份數額43,723,250股，佔公司總股本的37.64%。
公司董事長徐永平先生主持本次會議。
公司董事、監事、見證律師均出席會議，公司高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：1、《新疆國統管道股份****2023年度董事會工作報告》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
公司獨立董事趙成斌先生、佔磊先生、湯洋女士並在董事會報告後，向與會股東做了述職報告。
2、《新疆國統管道股份****2023年度監事會工作報告》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
3、《新疆國統管道股份****2023年度報告及其摘要》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
4、《新疆國統管道股份****2023年度財務決算報告》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
5、《新疆國統管道股份****2023年度財務預算報告》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
6、《關於公司2023年度利潤分配的議案》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
7、《關於公司2023年度日常關聯交易的議案》；
表決結果：6,136,300股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
新疆天山建材（集團）有限責任公司持有股份數額37,586,950股，為關聯股東，迴避表決。8、《關於公司2023年度綜合授信額度的議案》；
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
9、《新疆國統管道股份****高階管理人員薪酬及考核辦法》
表決結果：43,723,250股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。
四、律師出具的法律意見
北京市大成（廣州）律師事務所委派律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程式均符合法律法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
五、備查檔案
1、新疆國統管道股份****2023年度股東大會決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務所出具的《關於新疆國統管道股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
新疆國統管道股份****董事會
二〇一一年五月十八日
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