公司2023年度股東大會主持詞

主持詞×××

2023年4月9日

各位股東代表，各位董事、監事：

大家下午好！

剛才，我們順利完成了公司一屆十次董事會和一屆三次監事會的各項議程。按照公司《章程》，董事會和股東大會應當分別召開。但為節省大家時間，提高工作效率，我們利用半天的時間，集五次會議一併召開。

現在召開2023年度股東大會。

目前到會的股東代表2人，代表有表決權的股份5億股，佔總股本的100%。股東大會的召開符合《公司法》和公司《章程》，股東大會通過的各項決議有效。

參加會議的有：公司董事、監事、高階管理人員及特邀嘉賓。

2023年度股東大會議題有：

1、審議通過《×××公司2023年度董事會工作報告》

2、審議通過《×××公司2023年度監事會工作報告》

3、審議通過《×××公司2023年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2023年經營者年薪管理辦法》

4、審議通過《×××公司中長期發展規劃》

5、審議通過《×××公司2023年財務決算報告及2023年財務預算報告》

6、審議通過《×××公司2023年經營目標及經濟責任考核辦法》

7、審議通過《×××公司2023年人力資源執**況及2023年用人計畫》

8、審議通過×××公司股東會、董事會、監事會議事規則及關聯交易實施細則（草案）

9、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

10、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》

以上各項議案，各位股東代表、董事及監事均已聽取或已閱讀了書面材料，這裡就不再一一宣讀了。

目前，大會議程共有十一項。下面分項進行。

第一項：請兩位股東代表對《×××公司2023年度董事會工作報告》（草案）發表意見：

……第二項：請兩位股東代表對《×××公司2023年度監事會工作報告》（草案）發表意見：

……第三項：請兩位股東代表對《×××公司2023年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2023年經營者年薪管理辦法》（草案）發表意見：

……第四項：請兩位股東代表對《×××公司鄒莊礦中長期發展規劃》（草案）發表意見

……第五項：請兩位股東代表對《×××公司2023年財務決算報告及2023年財務預算報告》（草案）發表意見

……第六項：請兩位股東代表對《×××公司2023年經營目標及經濟責任考核辦法》（草案）發表意見

……第七項：請兩位股東代表對《×××公司2023年人力資源執**況及2023年用人計畫》（草案）發表意見

……第八項：請兩位股東代表對×××公司股東大會、董事會、監事會議事規則及關聯交易實施細則（草案）四項一級制度發表意見…………

第九項：請兩位股東代表對《關於董事會換屆選舉的議案》發表意見…………

第十項：請兩位股東代表對《關於監事會換屆選舉的議案》發表意見…………

第十一項：現在，請各位股東代表對股東大會的十項議題投票表決

我提議，請××××公司×××先生擔任監票人，公司監事×××、×××擔任計票人，請股東代表舉手表決。同意的，請舉手……[沒有意見，通過]

股東大會的投票表決是記名投票，每一股為一票，每位股東代表的表決意見代表該股東的全部股份對應的投票權。請各位股東代表在表決票上寫明股東名稱、股東持有的股份數、授權出席人姓名、身份證號碼。

請工作人員發選票。

[監票人報告計票結果]

宣布表決結果。

一、審議通過2023年度董事會工作報告

贊成50000萬股，反對 0萬股，棄權 0萬股。贊成票佔出席股東所持股份數的100%。

二、審議通過2023年度監事會工作報告

贊成50000萬股，反對 0萬股，棄權 0萬股。贊成票佔出席股東所持股份數的 100%。

三、審議通過《×××公司2023年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2023年經營者年薪管理辦法》