**簡稱：通化金馬****：000766公告編號：2011－11 通化金馬藥業集團股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒出現否決議案。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1、召開時間：2023年6月3日上午9時
2、召開地點：本公司五樓會議室
3、召開方式：現場投票表決方式
4、召集人：通化金馬藥業集團股份****董事會
5、主持人：董事長劉立成先生
6、本次年度股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及《**上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
（二）、出席會議的總體情況：
股東（**人）出席8人，代表股份115,129,568股，佔公司有表決權總股份的25.64％。
（三）、公司董事、監事、部分高階管理人員及見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況：
本次會議的各項議案經與會股東及授權代表審議，採取現場投票表決方式通過如下議案：
（一）關於公司2023年度報告全文及摘要的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（二）關於公司2023年度董事會工作報告的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（三）關於公司2023年度財務決算報告的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（四）關於公司2023年度利潤分配方案的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（五）關於續聘會計師事務所的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（六）關於公司2023年度監事會工作報告的議案：
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。。
（七）關於董事會換屆推選董事的議案：
本議案採用累積投票方式，選舉產生了公司第七屆董事會，以下各位董事任期三年。
1、提名劉立成先生為公司第七屆董事會董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
2、提名吳成玉先生為公司第七屆董事會董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
3、提名劉鍔先生為公司第七屆董事會董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
4、提名董曉峰女士為公司第七屆董事會董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
5、提名陳啟斌先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
6、提名趙微女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（八）關於監事會換屆推選監事的議案；
本議案採用累積投票方式，選舉產生了公司第七屆監事會。職工監事高竹順女士經職工代表會議選舉產生，直接進入監事會。各位監事和職工監事任期三年。
1、提名許長有先生為公司第七屆監事會監事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
2、提名張德舉先生為公司第七屆監事會監事的議案；
表決情況：同意115,129,568股，佔出席會議股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
表決結果：通過。
（九）會議聽取了兩位獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：吉林秉責律師事務所
2、律師姓名：郭淑芬、李忠義
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程式、出席股東大會的人員資格和表決程式均符合我國法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查檔案
1、通化金馬藥業集團股份****2023年度股東大會決議；
2、通化金馬藥業集團股份****2023年度股東大會的法律意見書。
特此公告
通化金馬藥業集團股份****董事會
二〇一一年六月三日
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