****：000718**簡稱：蘇寧環球公告編號：2010-016
蘇寧環球股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現場方式和網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長張桂平先生
3、出席及列席人員：公司董事、監事、高階管理人員、見證律師及2023年4月6日登記在冊的公司股東。
4、會議召開時間、地點及股東出席情況：
蘇寧環球股份****（以下簡稱「公司」）2023年度股東大會於2023年4月9日在南京市廣州路 188 號蘇寧環球套房飯店27樓會議室召開，出席會議的股東（**人）74人，持有股份1,086,583,840股，佔公司總股本的63.816％，其中，現場出席股東大會的股東（**人）15人、代表股份1,084,125,437股，佔公司總股本的63.672％，通過網路投票的股東59人、代表股份2,458,403股，佔公司總股本的0.
144％的。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會以現場記名投票及網路投票相結合的方式逐項表決並通過了以下決議：
二、議案的審議情況
大會以現場記名投票及網路投票相結合的方式逐項表決並通過了以下決議：（一）審議《2023年度董事會報告》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,316,253 94.21779 47,200 1.91995 94,950 3.
86226 總表決情況1,086,583,840 1,086,441,690 99.98692 47,200 0.00434 94,950 0.
00874
2.表決結果：通過
（二）審議《2023年度監事會報告》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,133 94.17223 47,200 1.91995 96,070 3.
90782 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,570 99.98681 47,200 0.00434 96,070 0.
00884
2.表決結果：通過
（三）審議《2023年度財務決算報告》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,133 94.17223 47,200 1.91995 96,070 3.
90782 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,570 99.98681 47,200 0.00434 96,070 0.
00884
2.表決結果：通過
（四）審議《2023年度報告及摘要》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,433 94.18444 46,900 1.90774 96,070 3.
90782 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,870 99.98684 46,900 0.00000 96,070 0.
00884
2.表決結果：通過
（五）審議《2023年度利潤分配預案》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,124,437 99.99991 1,000 0.00009 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,833 94.20071 125,750 5.11511 16,820 0.
68418 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,270 99.98679 0 0.00000 16,820 0.
00155
2.表決結果：通過
（六）審議《關於續聘2023年度審計機構的預案》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,133 94.17223 47,200 1.91995 96,070 3.
90782 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,570 99.98681 47,200 0.00434 96,070 0.
00884
2.表決結果：通過
（七）審議《關於修改公司章程的預案》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,133 94.17223 47,200 1.91995 96,070 3.
90782 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,570 99.98681 47,200 0.00434 96,070 0.
00884
2.表決結果：通過
（八）審議《關於前次募集資金使用情況的專項報告》；
1.表決情況：
出席股東持有股份數（股）
同意（股）
所佔百分比
（%）反對
（股）所佔
百分比（%）
棄權（股）
所佔百分比
（%）現場表決情況1,084,125,437 1,084,125,437 100.00000 0 0.00000 0 0.
00000 網路表決情況2,458,403 2,315,533 94.18850 47,200 1.91995 95,670 3.
89155 總表決情況1,086,583,840 1,086,440,970 99.98685 47,200 0.00434 95,670 0.
00880
2.表決結果：通過
三、網路投票前十大流通股東表決情況
名稱青海青業石
化****
陳細妹挪威**
銀行茅菊妹封志東陳建華陳迅李林美楊海寬高鳳英
所持股數
（股）1,495,551 262,500 243,552 116,800 57,200 44,309 40,150 21,700 21,400 18,900
1.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
2.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
3.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
4.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
5.00 同意同意同意同意同意同意反對反對同意同意
6.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
7.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
8.00 同意同意同意同意同意同意未投反對同意同意
四、律師見證情況
1.律師事務所名稱：北京市時代九和律師事務所
東方國信 關於召開2023年年度股東大會決議公告
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