1****：000046 **簡稱：泛海建設公告編號：2011-040
泛海建設集團股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1. 本次會議沒有股東現場提出臨時提案或修改原議案。
2. 本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開的情況
1. 召開時間：
現場會議召開時間為：2023年5月20日下午14：00。
網路投票時間：通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2023年5月20日上午9:
30－11:30，下午13:00－15:
00；通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2023年5月19日15:00至2023年5月20日15:
00期間的任意時間。
2. 股權登記日：2023年5月13日
3. 現場會議召開地點：北京市建國門內大街26號新聞大廈酒店第八會議室
4. 會議表決方式：現場投票和網路投票相結合的方式
5. 會議召集人：泛海建設集團股份****董事會
6. 會議主持人：公司副董事長兼總裁韓曉生先生
7. 會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1. 出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網路投票的股東及股東授權代表共28名，代表股份1,847,369,131 股，佔公司有表決權總股份數的81.07%。
2. 現場會議出席情況
其中，參加現場會議的股東及股東授權代表共14名，代表股份
1,833,562,778 股，佔公司總股份數的80.47%。
3. 網路投票情況
參加網路投票的股東及股東授權代表共14名，代表股份13,806,353 股，佔公司總股份數的0.61%。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現場投票和網路投票相結合的方式表決，審議通過了以下議案：
（一）《關於審議公司董事會2023年度工作報告的議案》
二分之一以上，該議案獲表決通過。
（二）《關於審議公司監事會2023年度工作報告的議案》
表決結果同意票佔出席會議股東（包括股東**人）所持表決權的二分之一以上，該議案獲表決通過。
（三）《關於審議公司2023年度財務決算報告的議案》
二分之一以上，該議案獲表決通過。
（四）《關於審議公司2023年度利潤分配預案的議案》
潤分配預案為：
提取法定公積金，計人民幣59,979,093.64元，
加：上年末滾存的未分配利潤人民幣：686,036,028.29元，本年可供股東分配的利潤人民幣：748,901,195.20元。
2023年度利潤按公司現總股本2,278,655,884股，每10 股送2 股紅股；派現金股利0.5 元(含稅)；資本公積金按公司現總股本2,278,655,884股，每10 股轉增8 股；
剩餘未分配利潤人民幣179,237,224.20元結轉下一年度。
表決結果同意票佔出席會議股東（包括股東**人）所持表決權的二分之一以上，該議案獲表決通過。
（五）《關於審議公司2023年度報告全文及摘要的議案》
二分之一以上，該議案獲表決通過。
（六）《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
二分之一以上，該議案獲表決通過。公司關聯股東中國泛海控股集團****與泛海能源投資股份****及其他關聯人迴避了表決。
（七）《關於續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案》
二分之一以上，該議案獲表決通過。
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