****：002065**簡稱：東華軟體公告編號：2010-021
東華軟體股份公司
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2023年5月20日（星期四）上午9:00—12:00點
2、召開地點：北京市海淀區知春路紫金數碼園東華合創大廈16層
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司第三屆董事會
5、主持人：董事長薛向東先生
6、會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表9名，代表股份249,482,452股，佔公司股份總數的58.55%。
公司董事、監事和見證律師出席或列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會採用記名投票方式對本次股東大會的議案逐項進行了審議和表決，並形成了如下決議：
1、審議通過了《2023年度董事會工作報告》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
2、審議通過了《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對
票0股，棄權票0股；
3、審議通過了《2023年度報告及年度報告摘要》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
4、審議通過了《2023年度財務決算報告》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
5、審議通過了《2023年度利潤分配預案》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
6、審議通過了《關於聘任2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意票249,482,452股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；
五、律師出具的法律意見
北京市天元律師事務所王振強、於利淼律師到會見證並出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、出席會議股東簽名冊
2、董事、監事、記錄人員簽字確認的股東大會會議記錄
3、股東大會表決票統計表
4、本次股東大會法律意見書
特此公告
東華軟體股份公司
二零一零年五月二十一日
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