****：000635 **簡稱：英力特公告編號：2011- 018
寧夏英力特化工股份****
二○一○年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
本次股東大會無否決提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2023年4月8日上午10：00
2、召開地點：本公司四樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長秦江玉先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東授權代表人共7人、代表股份***股，佔公司有表決權股份總數的27.70%；
四、提案審議和表決情況
大會以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結果如下：
1、審議通過《公司2023年年度報告及報告摘要》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《公司2023年年度董事會工作報告》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
3、審議通過了《公司2023年年度監事會工作報告》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
4、審議通過了《公司2023年度財務預算》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
5、審議通過了《公司2023年年度利潤分配預案》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《關於續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2023年度審計單位的議案》
表決情況：有效表決股份總數***股，同意***股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：致和律師事務所
2、律師姓名：樊軍東楊瓊
3、結論性意見：本次股東大會經緻和律師事務所樊軍東、楊瓊律師見證並出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格以及會議的表決程式符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效，本次股東大會作出的決議合法有效。
六、備查檔案
1、寧夏英力特化工股份****二○一○年年度股東大會決議；
2、致和律師事務所關於寧夏英力特化工股份****二○一○年年度報告股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧夏英力特化工股份****
二○一一年四月八日
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