南京紅太陽股份****
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****：000525 **簡稱：紅太陽
公告編號：2011－011
南京紅太陽股份****
2023年年度股東大會決議公告
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2023年3月9日
2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店
3、召開方式：現場記名投票表決方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：公司董事長楊壽海先生
6、本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》以及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東（**人）6人、代表股份102,940,179股，佔公司有表決權總股份280,238,842股的36.73%；
2、公司董事、監事、高階管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議並通過了《公司2023年度董事會工作報告》；
同意102,940,179股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表
決權的0%。
2、審議並通過了《公司2023年年度報告》和《公司2023年年度報告摘要》；
同意102,940,179股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%。
3、審議並通過了《公司2023年度財務決算報告》；
同意102,940,179股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%。
4、審議並通過了《公司2023年度利潤及利潤分配預案》；
經南京立信永華會計師事務所****審計，本公司2023年度合併報表歸屬於母公司淨利潤-11,647,236.91元，2023年度母公司報表淨利潤109,484.53 元，本報告期按母公司淨利潤109,484.
53元的10%提取法定盈餘公積金10,948.45元；本年度可供股東分配利潤為98,536.08元,加上年度結轉的未分配利潤48,786,027.
99元，減當年應付股利14,011,942.10元，截止2023年12月31日，可供股東分配的利潤為34,872,621.97元。
本年度公司擬不實施利潤分配。
本年度不進行資本公積金轉增股本。
同意102,940,179股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%。
5、審議並通過了《公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》；
同意23,045,143股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東紅太陽集團****迴避對該議案的表決；此處「出席會議所有股東所持表決權」不包括紅太陽集團****所持
表決權。
6、審議並通過了《公司2023年度監事會工作報告》。
同意102,940,179股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇塗勇律師事務所
2、律師姓名：塗勇張綱
3、結論性意見：
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