****：000611 **簡稱：時代科技公告編號：臨2011-17
內蒙古時代科技股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開和召集情況
1、召開時間：現場會議時間為2023年4月25日下午14：30
2、現場會議召開地點：內蒙古時代科技股份****紹興管理總部會議室
3、召開方式：現場和網路投票相結合的方式召開
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：林紅衛董事
6、會議的召集和召開程式符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。相關公告刊登於2023年4月2日的《中國**報》、《上海**報》和巨潮資訊網上。
三、會議的出席情況
1、出席本次股東大會現場會議的股東或股東**人共3人，代表股份50,875,478股，佔公司股份總數的比例為15.81%，。
2、根據深圳**資訊****在本次股東大會網路投票結束後提供給公司的網路投票統計結果，參加本次股東大會網路投票的股東共59人，代表股份1,419,190股，佔公司股份總數的比例為0.44%。通過網路投票系統參加表決的股東的資格，其身份已由身份驗證機構負責驗證。
公司部分董事、監事、高階管理人員出席了本次股東大會，見證律師上海廣
發律師事務所律師列席了本次股東大會。
四、提案審計和表決情況
會議以書面記名投票和網路投票相結合的表決的方式，逐項審議並通過了以下議案：
1、審議通過《2023年年度董事會工作報告》
表決結果：同意票51,928,578股，佔出席會議有表決權股份總數的99.30%，反對票77,530股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
15%，棄權票288,560股，佔出席會議有表決權股份總數的0.55%。
2、審議通過《2023年年度財務決算報告》
表決結果：同意票***股，佔出席會議有表決權股份總數的99.07%，反對票141730股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
27%，棄權票346160股，佔出席會議有表決權股份總數的0.66%。
3、審議通過《2023年年度利潤分配預案》
表決結果：同意票***股，佔出席會議有表決權股份總數的98.51%，反對票590530股，佔出席會議有表決權股份總數的1.
13%，棄權票188160股，佔出席會議有表決權股份總數的0.36%。
4、審議通過《2023年年度報告和年度報告摘要》
表決結果：同意票***股，佔出席會議有表決權股份總數的99.09%，反對票76730股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
15 %，棄權票398260 股，佔出席會議有表決權股份總數的0.76%。
5、審議通過《2023年年度監事會工作報告》
表決結果：同意票***股，佔出席會議有表決權股份總數的99.09 %，反對票77530股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
15%，棄權票398260股，佔出席會議有表決權股份總數的0.76 %。
6、審議通過《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
由於本議案涉及關聯交易，根據《深圳**交易所**上市規則》、《公司章程》的規定，關聯股東浙江眾禾投資****迴避本議案表決。
表決結果：同意1515978 股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的66.07%，反對票76730股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的3.
34%，棄權票701960股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的30.59%。
7、審議通過《關於為浙江四海氨綸纖維****提供關聯擔保的議案》
由於本議案涉及關聯交易，根據《深圳**交易所**上市規則》、《公司章程》的規定，關聯股東浙江眾禾投資****迴避本議案表決。
表決結果：同意票1515178股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的66.03%，反對票478830股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的20.
87%，棄權票300660股，佔出席會議有表決權股份總數（非關聯股東）的13.10 %。
8、審議通過《關於補選沈檢萍女士為公司第六屆監事會監事的議案》
表決結果：同意票***股，佔出席會議有表決權股份總數的99.09 %，反對票78530股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
15 %，棄權票397260股，佔出席會議有表決權股份總數的0.76 %。
9、公司獨立董事在2023年年度股東大會上述職。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市廣發律師事務所
2、律師姓名：孟繁鋒、孫磊
3、結論性意見：律師認為：公司2023年年度股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規範性檔案以及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程式、表決結果合法有效。
六、備查檔案目錄
1、內蒙古時代科技股份****2023年年度股東大會決議。
2、上海市廣發律師事務所出具的關於內蒙古時代科技股份****2023年年度股東大會的法律意見書。
特此公告！
內蒙古時代科技股份****
董事會二〇一一年四月二十五日
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