- 1 - **簡稱：st 東源****：000656 公告編號：2011-006號
重慶東源產業發展股份****
2023年年度股東大會決議公告
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。
二、會議召開的情況
重慶東源產業發展股份****（以下簡稱「公司」）於2023年3月28日(周
一)在公司會議室以現場投票的方式召開了公司2023年年度股東大會。本次會議由公司董事會召集，公司董事長黃紅雲先生主持本次會議。會議的召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性檔案的規定。
三、會議的出席情況
參加本次臨時股東大會的公司股東及股東代表3名，代表股份79,006,161股，佔公司總股份的31.59%。公司部分董事、監事、高階管理人員出席了本次會議，公司聘請的重慶源偉律師事務所律師對本次會議進行了見證。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過《公司2023年度董事會工作報告》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
二、審議通過《2023年度獨立董事述職報告》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
三、審議通過《公司2023年度監事會工作報告》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
四、審議通過《公司2023年年度報告全文及摘要》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
五、審議通過《公司2023年度利潤分配預案》
同意公司2023年度不進行利潤分配、不進行資本公積金轉增股本，公司盈利主要用於補充日常經營活動所需資金。
公司獨立董事就本分配預案發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
六、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
同意公司續聘京都天華會計師事務所****擔任公司2023年度審計機構，對公司2023年度財務報告進行審計。授權公司董事會根據公司審計工作的實際情況並參照市場平均**水平確定審計費用。
公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
七、審議通過《公司第七屆董事會工作報告》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
八、審議通過《公司第七屆監事會工作報告》
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；
反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
九、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
本屆董事會任期三年，自2023年3月28日至2023年3月27日。公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。深圳**交易所未對3名獨立董事候選人的任職資格和獨立性等提出異議。
1、關於選舉黃紅雲先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
2、關於選舉蔣思海先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
3、關於選舉羅利成先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
4、關於選舉宗書聲先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
5、關於選舉傅孝文先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
6、關於選舉周健先生為公司第八屆董事會董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
7、關於選舉陳興述先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
8、關於選舉劉斌先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
9、關於選舉袁小彬先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
十、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》
本屆監事會任期三年，自2023年3月28日至2023年3月27日。
1、關於選舉陳顯倫先生為公司第八屆監事會監事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
2、關於選舉周楊梅女士為公司第八屆監事會監事的議案；
表決情況：同意79,006,161股，佔出席會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的1/2以上同意通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所
2、律師姓名：程源偉、王應
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員的資格及會議的表決程式和方式均符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》
的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查檔案
1、重慶東源產業發展股份****2023年年度股東大會決議；
2、重慶源偉律師事務所關於重慶東源產業發展股份****2023年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
重慶東源產業發展股份****
董事會二○一一年三月二十八日
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