1 ****：00067
2 **簡稱：*st 銅城公告編號：2011-14
**銅城商廈（集團）股份****
2010年度股東大會決議公告
重要提示：
1、本次股東大會無否決議案。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：2011年5月31日(星期二)上午9：00；
2、現場會議召開地點：**銅城商廈四樓會議室；
3、會議召開方式：採取現場投票；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長陳亮先生；
6、本次年度股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》等法律、法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
7、出席本次年度股東大會的股東及委託**人3人，代表股份74,868,183股，佔公司總股本的34.75%。經相關部門查驗，上述股東及委託**人出席會議的資格合法有效。
除上述股東及委託**人之外，公司部分董事、監事和高階管理
人員及律師出席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次年度股東大會採用現場記名投票表決方式，審議通過了經公司董事會六屆十三次會議審議通過並提交本次年度股東大會審議的所有議案，各議案逐項表決情況如下:
1、審議《公司2010年度董事會工作報告》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
2、審議《公司2010年度監事會工作報告》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
3、審議《公司2010年度報告全文及其摘要》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
4、審議《公司2010年度財務決算方案》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所
持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
5、審議《公司2010年度利潤分配預案》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
6、審議《關於續聘中喜會計師事務所有限責任公司為2011年度審計機構的議案》
表決情況：贊成74,868,183股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的100%；棄權0 股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0 %；反對0股，佔出席會議的股東及股東**所持表決權的0%。
表決結果：通過
三、律師出具的法律意見
本次年度股東大會經甘肅金剛律師事務所律師宮小黎、劉和強驗證，公司本次年度股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格以及會議的表決程式符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效，本次年度股東大會做出的決議合法有效。
四、備查檔案
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書
特此公告。
**銅城商廈（集團）股份****董事會
二o一一年五月三十一日
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