****：000720 **簡稱：*st能山公告編號：2010—016
山東新能泰山發電股份****2023年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年5月12日上午10:00
2、召開地點：泰安泉盛大酒店（山東省泰山市環山路139號）
3、召開方式：現場投票4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司副董事長王志華先生（受董事長張奇先生委託）
6、出席本次會議的股東及股東授權代表共計10人，代表公司股份225,750,124股，佔公司股份總數的26.14%。
7、公司董事、監事及高階管理人員出席了會議，德衡律師集團事務所房立棠律師、郭恩穎律師對本次會議進行見
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證。8、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《**上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性檔案的規定。
二、提案審議和表決情況
經大會以記名方式逐項投票表決，通過了下列議案：1、《2023年度董事會工作報告》；
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
2、《2023年度監事會工作報告》；
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
3、《2023年度獨立董事述職報告》；
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
4、《2023年度財務決算報告》；
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
5、《2023年度利潤分配方案》；
經山東天恆信有限責任會計師事務所審計，本年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤17,224,455.74元。母公司本年度實現淨利潤17,122,817.
80元，加年初未分配利潤-178,439,565.29元，本年度實際可供分配的利潤為
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-161,316,747.49元。依據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
6、《關於改聘2023年度財務審計機構的議案》；同意改聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2023年度財務審計機構，審計費48萬元，聘期一年。
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
7、《關於預計2023年度日常關聯交易的議案》。①山東華能聊城熱電****向華能聊城熱電****採購煤炭的日常關聯交易。關聯股東華能泰山電力****迴避表決。
同意65,662,312股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
②魯能泰山曲阜電纜****向山東魯能物資集團****銷售電纜的日常關聯交易。關聯股東山東魯能物資集團****迴避表決。
同意160,768,873股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
8、《關於華能山東公司向公司及控股子公司提供委託貸款的議案》；
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同意65,662,312股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
關聯股東華能泰山電力****已迴避表決。9、《關於修改《公司章程》的議案》；
同意225,750,124股，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：德衡律師集團事務所2、律師姓名：房立棠律師郭恩穎律師
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