****：002060 **簡稱：粵水電公告編號：臨2010-026
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廣東水電二局股份****
第三屆董事會第二十四次會議決議
公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣東水電二局股份****第三屆董事會第二十四次會議的通知於2023年8月3日以電子郵件的形式發出，會議於2023年8月6日以通訊表決方式召開。本次會議應參會董事12人，實際參會董事12人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議了通知中所列議題並作出如下決議：
一、12票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避審議通過《關於購置地鐵盾構施工裝置的議案》；
目前，本公司承擔了廣東省第乙個跨海水利盾構工程湛江市鑑江供水樞紐湛江灣跨海段盾構隧道工程（以下簡稱「鑑江工程」）的施工任務，根據鑑江工程跨海隧道的特性及其地形地質條件，需採用三菱複合式泥水盾構施工裝置，本公司暫無泥水盾構施工裝置。
為了順利完成鑑江工程，並保證公司今後能順利承接新的施工任務，提高工程承接能力，董事會同意公司利用自有資金，以6,500萬元人民幣購置1臺（套）ф6260泥水式盾構施工裝置。為了確保該項目的科學性，公司聘請具有投資諮詢資格的廣東省建築科學研究院對該專案進行了可行性分析，主要財務指標如下：
（1）稅後利潤為487.21萬元/年（各年平均）；
（2）淨現值npv（貼現率8%）為1158.52 萬元（所得稅後）；
（3）內部收益率irr 為11.86%（所得稅後）；
（4）動態投資**期t 為7.9年（所得稅後）；
（5）總投資收益率為8.82%；
（6）資本金淨利潤率為7.50%。
因此，認為該專案投資可行。
本公司本次購置盾構施工裝置也存在一定的投資和市場競爭等風險，對存在的風險，本公司將採取的主要對策：
（1）充分利用自己的裝置優勢,在積極參與地鐵盾構工程專案投標的同時,大力參與新興施工領域的工程專案投標，爭取使未來的工程中標額有較大的增長；
（2）充分發揮在品牌、規模、裝備、技術、人才、資金等方面的優勢，將一般建築施工企業難以完成的、技術含量要求高的大型或特大型工程專案作為重點爭取目標，進一步提高市場份額。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、12票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
董事會同意公司向中國銀行股份****廣州開發區分行申請額度為8億元人民幣的綜合授信；向招商銀行股份****廣州環市東路支行申請額度為1.5億元人民幣的綜合授信；向東莞銀行股份****廣州分行申請額度為2億元人民幣的綜合授信；向中國建設銀行股份****增城支行申請額度為9億元人民幣的綜合授信，其中流動資金貸款 4.5億元人民幣，信貸證明及保證業務4.
5億元人民幣。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、12票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避審議通過《關於投資設立扎魯特旗粵水電能源****的議案》；
2023年6月28日，本公司與內蒙古自治區通遼市扎魯特旗人民**簽訂了《內蒙古自治區通遼市扎魯特旗人民**廣東水電二局股份****風電開發及塔筒製造專案協議書》，該協議書約定，扎魯特旗人民**將扎魯特旗嘎亥吐風場總面積約600平方公里的風電場配置給本公司（與本公司簽訂本協議前已配
置給其他風電開發業主的風電場除外），以滿足本公司在該地區開發100萬千瓦風電專案的需求。該協議內容已於2023年7月1日在巨潮資訊網上公告。
為了做好該風電專案開發的前期準備工作，董事會同意公司投資一千萬元人民幣在內蒙古通遼市扎魯特旗設立「扎魯特旗粵水電能源****」，該公司的經營範圍為「風電、水電專案開發；風電裝備製造；礦業開發」。
公司設立後，本公司將根據前期測風結果等實際情況，研究制定風電場開發的投資方式和投資開發進度，並及時公告專案開發的進展情況。
該公司相關負責人如下：
法定代表人、總經理：張正五
監事：程華珍
四、12票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避審議通過《關於調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》。
因本公司原董事總經理魏志雲先生由於工作需要調至本公司控股股東廣東省水電集團****任職，辭去本公司董事、總經理職務，公司董事會薪酬與考核委員會成員應作相應調整。調整後的董事會薪酬與考核委員會由本公司董事總經理謝彥輝先生、獨立董事歐煦先生、獨立董事焦捷先生組成，獨立董事歐煦先生任薪酬與考核委員會召集人。
廣東水電二局股份****
董事會二〇一〇年八月六日
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