****：600532**簡稱：華陽科技2009-029****：**簡稱：華陽科技公告編號：公告編號：
山東華陽科技股份****三屆二十四次二十四次董事會會議決議公告董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華陽科技股份****第三屆董事會第二十四次會議通知於2023年10月12日以專人、傳真方式發出，並於2023年10月22日上午9點在公司會議室召開會議，會議應到董事7名，實到董事7名。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。公司監事、高階管理人員列席了會議。
會議由公司**董事長閆新華先生主持，根據公司章程的規定，會議審議通過如下決議：
1、審議通過《山東華陽科技股份****2023年第三季度報告》的議案。本議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。2、審議通過聘任總經理助理、總工程師的議案。
經公司總經理閆新華先生提名，聘任靳茂國先生任總經理助理、劉福軍先生任公司總工程師。
本議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。3、審議通過高建民先生辭去公司副總經理職務的議案。
本議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。特此公告。
山東華陽科技股份****董事會
2023年10月23日
附件簡歷
靳茂國，男，2023年7月出生；大專學歷，2023年7月畢業於青島海洋大學化學系，2023年9月到2023年5月，在山東工業大學進行脫產培訓，學習mba課程，工程師。曾任神農一廠車間技術員、車間副主任、農藥一廠副廠長、華陽科技資本運營辦副主任、華陽科技**部主任、董事會**事務代表、種衣劑廠廠長、農藥六廠廠長。
劉福軍，男，2023年8月出生，大學學歷，高階工程師。2023年畢業於青島海洋大學化學系化學專業，分配到山東華陽農藥化工集團****工作至今，曾先後擔任技術員、華陽技術研究所所長、華陽科技副總工兼技術開發中心主任。06年至今任山東華陽科技股份****總工程師，主要負責新產品的技術開發與創新工作。
山東華陽科技股份****獨立董事意見
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