1 **簡稱：勝利股份****：000407 公告編號：2011— 003號
山東勝利股份****
六屆十四次董事會會議決議公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東勝利股份****（以下簡稱「公司」）六屆十四次董事會會議通知於2023年3月7日以書面及電子郵件方式發出，2023年3月17日上午10:00在濟南市高新區天辰大街勝利生物工程園董事會會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事 11 人。
會議出席人數符合《公司法》和本公司章程的規定。會議以現場表決方式審議並全票通過了如下事項：
一、總經理2023年年度業務報告；
二、公司2023年報及摘要；
三、公司2023年度財務決算報告；
經大信會計師事務****對本公司2023年度財務報表審計鑑證，2023年度公司實現營業收入215,251.71萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤25,065.68萬元。
截止2023年底，公司資產總額為311,474.85萬元，歸屬於母公司所有者的權益為125,317.78萬元，累計可供股東分配的利潤為64,484.
47萬元。
四、公司2023年度利潤分配預案；
為回報廣大股東，並考慮公司分配能力、公司戰略發展需要以及當前貨幣政策環境，提出2023年度利潤分配預案如下：以公司總股本
499,409,265股為基數, 以未分配利潤向全體股東每10股送紅股3股,每10股派發現金紅利0.6元(含稅)。資本公積暫不轉增股本。
五、公司董事、監事、高階管理人員2023年度薪酬發放意見；
根據《公司章程》、《公司治理綱要》、《第六屆董事、監事薪酬方案》、《第六屆高階管理人員薪酬方案》、《2023年總經理目標責任書》和《高階管理人員工作協議》等有關規定，董事會薪酬與考核委員會對2023年度任職的董事、監事和高階管理人員進行了考核，並核定薪酬如下：
1、2023年度公司董事、監事勤勉盡責地完成了工作職責，按《第六屆董事、監事薪酬方案》發放工作津貼。
2、依據2023年年度股東大會審議通過的《第六屆董事、監事年度報酬方案》，2023年公司董事長完成了公司章程和股東大會、董事會授權的各項職責。根據薪酬與考核委員會考核結果和公司2023年經審計的公司財務報告，2023年基本利潤目標為6,020.86萬元，公司實際完成淨利潤25,065.
68萬元，超基本利潤19,044.82萬元。
董事長獎勵年薪=（25,065.68萬元-6,020.86萬元）×5%=952.24萬元
應核定董事長2023年獎勵年薪為952.24萬元。董事長向董事會提交宣告：
自願放棄2023年75%的獎勵年薪，用於公司經營發展。薪酬考核委員會尊重董事長本人意願，實際發放其年薪的25%即238.06萬元，剩餘75%即714.
18萬元用於公司經營發展。
此次已是公司董事長王鵬先生連續第三年自願降薪。
3、董事會核定高階管理人員獎勵年薪如下：
依據《公司章程》、《公司治理綱要》、公司五屆二十四次董事會審議通過的《第六屆高階管理人員薪酬方案》的有關規定，公司薪酬與考核委員會與監事會共同組成考核小組，於2023年2月21日對公司高階管理人員2023年全年的工作情況及綜合素質進行了考核。考核採取高階管理人員述職、民主評議、綜合評價及考察談話等形式進行，重點考核了高階管理人員考核期內職責履**況、業績完成情況及綜合能力。2023年2月26日，考核小組對高階管理人員進行考核反饋談話。
根據高階管理人員年度考核結果和2023年度經審計的公司財務報告，經公司薪酬考核委員會綜合評議，提出高階管理人員2023年度獎勵年薪發放意見如下：
孟蓮核發獎勵年薪22萬元；臧其文核發獎勵年薪22萬元；孔凡亭核發獎勵年薪10萬元；劉志強核發獎勵年薪8萬元；沈華核發獎勵年薪6萬元（9個月）。
根據《第六屆高階管理人員薪酬方案》規定，高階管理人員的獎勵年薪考核年度發放70%，剩餘30%作為風險金根據其任期考核結果在任期屆滿後發放。
六、公司總經理2023年度目標責任書；
為確保公司二o一一年經營目標的實現，促進公司的穩定發展，董事會審議通過了總經理目標責任書，責任書從公司收入、費用、現金流、新產品開發和生產安全等方面進行了約定。
七、關於續聘大信會計師事務****的提案；
鑑於現聘會計師事務所的工作能力和工作質量，建議續聘大信會計師事務****對本公司進行會計報表審計、資產驗證及其它相關業務，聘期一年，自本次年度股東大會審議通過之日起到下次年度股東大會召開時止，年審計服務費55萬元，審計業務發生的差旅費由公司負擔，此外無其它費用。
八、公司2023年度內部控制自我評價報告（見巨潮資訊網）；
九、公司2023年度**投資情況的說明（見巨潮資訊網）；
十、公司社會責任報告（2010）（見巨潮資訊網）；
十一、公司責任追究制度；
十二、公司關於為控股子公司進行銀行貸款擔保的議案（見專項公告）；
十三、公司關於與潤華集團股份****進行銀行貸款互相擔保的議案（見專項公告）；
十四、公司召開2023年度股東大會的通知（見專項公告）。
上述決議事項中，第
二、三、四、七、十
二、十三項提交年度股東大會審議。
特此公告。
山東勝利股份****董事會
二o一一年三月十七日
美達股份 六屆董事會十四次會議決議公告
000782 簡稱 美達股份公告編號 2010 014 廣東新會美達錦綸股份 六屆董事會14次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。2010年8月17日，本公司以書面送達或傳真方式通知召開六屆董事會第14次會議 臨時會議 2010...
勝利股份 六屆五次監事會會議決議公告
簡稱 勝利股份 000407 公告編號 2010 004號 山東勝利股份 六屆五次監事會會議決議公告 本次會議應到監事5人，實到監事5人，出席人數符合 公司法 和公司章程的規定。會議以現場方式審議並以全票通過了如下事項 一 審議總經理2009年度業務報告 二 審議公司2009年年度報告及摘要 三 審...
華陽集團三屆二十四次董事會會議決議公告
600532 簡稱 華陽科技2009 029 簡稱 華陽科技公告編號 公告編號 山東華陽科技股份 三屆二十四次二十四次董事會會議決議公告董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。山東華陽科...