****：000662 **簡稱：索芙持公告編號：2010－006
索芙特股份****董事會六屆一次會議決議公告
。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事8人。張正勤董事委託張南生董事代出席會議並投票表決，出席會議的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。
本次會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經到會的董事審議表決，通過了如下決議：
一、審議通過了《關於選舉公司董事長、副董事長及聘任董事會秘書、**事務代表的議案》。其中：
以9票同意，0票反對，0票棄權選舉梁國堅先生為公司董事長；以9票同意，0票反對，0票棄權選舉張正勤先生為公司副董事長；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任李博先生為公司董事會秘書；9票同意，0票反對，0票棄權聘任李江楓女士為公司**事務代表。
二、9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整公司董事會四個專門委員會人員組成的議案》。
鑑於公司第六屆董事會董事成員已經股東大會選舉產生，為此，根據公司董事長的提議，董事會四個專門委員會人員組成調整為：戰略委員會由梁國堅先生任主任委員，王若晨先生、高友志先生、張東旭任委員；提名委員會由王若晨先生任主任委員，張志浩先生、張正勤先生任委員；審計委員會由張雄斌先生任主任委員，張志浩先生、張南生先生任委員；薪酬與考核委員會由張志浩先生任主任委員，張雄斌先生、張桂珍女士任委員。
三、審議通過了《關於公司第六屆董事會聘任公司高階管理人員的議案》。其中：
以9票同意，0票反對，0票棄權聘任梁國堅先生為公司總經理；以9票同意，0
1票反對，0票棄權聘任張桂珍女士為公司副總經理；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任張南生先生為公司副總經理；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任張正勤先生為公司副總經理；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任李博先生為公司副總經理；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任覃瑞珍女士為公司總會計師；以9票同意，0票反對，0票棄權聘任陳永林先生為公司投資總監。
四、9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整公司高階管理人員工資標準的議案》。
為了發揮和調動公司高階管理人員的積極性，有利於引進人才，參考廣西上市公司高階管理人員的平均工資水平以及公司的實際情況，對公司董事會聘任的高階管理人員的薪酬工資進行規範管理，自2023年1月份起，公司各檔次的高階管理人員工資標準調整為如下：
職務工資/月總經理 28000元
副總經理、董事會秘書 14000元
總監（總師）、總經理助理 11000元
**事務代表 4500元
本議案由董事會審議通過後執行。
特此公告。
索芙特股份****董事會
二o一o年一月二十九日高管人員簡歷：
梁國堅，男，漢族，2023年出生，大學本科學歷。歷任梧州市人民醫院醫生、梧州中港美容醫師、廣西索芙特科技股份****董事長、廣州市天街小雨化妝品****董事長、本公司董事長、總經理。現任本公司董事長、總經理，為本公司控股股東廣西索芙特科技股份****的實際控制人，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
張桂珍，女，漢族，2023年出生，大學本科學歷。歷任廣西梧州市人民醫院醫師，廣西梧州索芙特美容保健品****副總經理、梧州遠東醫藥保健品****董事長、廣西索芙特科技股份****董事、本公司副總經理。現任本公司董事、副總經理，為本公司控股股東廣西索芙特科技股份****的實際控制人，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
張南生，男，漢族，2023年出生，大專學歷。歷任梧州遠東美容保健用品****副總經理、廣西麥得益食品工業****董事長、本公司董事、副總經理。現任本公司董事、副總經理，為本公司控股股東廣西索芙特科技股份****的股東，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
張正勤，男，漢族，2023年出生，大專學歷。歷任河南信陽市**縣食品廠副廠長、河南信陽市**縣礦泉水飲料公司經理、河南鄭州市中原塑料彩印廠生產廠長、廣西梧州索芙特保健品****監察部經理、本公司銷售總監、董事、總經理助理。現任本公司副董事長、副總經理，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
李博，男，漢族，2023年出生，中**員，大學本科學歷，會計師職稱。歷任梧州市對外經濟**公司財務部副經理、本公司董事、董事會秘書、總裁助理、副總經理。現任本公司副總經理、董事會秘書，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，持有本公司股份3780股，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
覃瑞珍，女，漢族，2023年出生，大專學歷，會計師職稱。歷任國營商業企業梧州百貨站主管會計、中外合資生產企業廣西匯興電器工業****主管會計、中外合資企業梧州索芙特保健品****財務部副經理、經理，本公司財務部經理、總會計師。現任本公司總會計師，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司
股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
陳永林，男，漢族，2023年出生，大學本科學歷，中**員，經濟師職稱。歷任建設銀行梧州分行投資管理科科員、辦公室綜合秘書、房地產信貸部副主任（主持全面工作）、辦公室副主任、廣西建設信託投資公司梧州辦事處副經理、廣西建設信託投資公司梧州**交易營業部總經理、建設銀行梧州分行辦公室主任；廣西信託投資公司梧州辦事處副主任（副處級）；廣西康達（集團）公司華東總部總經理兼杭州分公司經理、資產重組辦公室副主任、經營管理部經理；索芙特（集團）****投資管理中心高階專案經理、索芙特（集團）公司總裁助理；曾當選為梧州金融學會常務理事、副秘書長、副會長等職務、本公司投資總監。現任本公司投資總監，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
李江楓，女，漢族，2023年出生，中**員，大學本科學歷，工程師職稱。歷任廣西梧州市棉紡織廠技術員、車間副主任，廣西梧州市苧麻紡織印染廠技術科副科長、科長、廠長助理，廣西康達（集團）股份******部副經理、經理，廣西紅日股份******部經理、本公司**事務代表、**部經理；現任本公司**事務代表、**部經理，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
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